ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

sectorul instrumente și investiții financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 28.04.2022

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "SIF Banat-Crișana SA" sau "SIF 1"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIAA înregistrare PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris şi vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 28 aprilie 2022 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

Convocarea pentru AGOA comunicată în 21.03.2022 către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1203 din 23.03.2022, cotidianul național Ziarul Financiar nr.5888 din 23.03.2022, cotidianul local Jurnal Arădean nr.9038 din 23.03.2022, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 21.03.2022,
Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
· Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
· Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ADRESA CALEA VICTORIEL 35A ARAD 310158 ・ FAX 0257 250 165 ・ EMAIL [email protected] ・ INTERNET VWW.SIFI.RO

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea directa, prin Teprezentant Sau părul total de drepturi de vot, cu votul "pentru"
166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi 166.277.843 acțiuni, reprezentand 52,70% antricine exprimate, aprobă alegerea secretarilor
al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, a acționari al acționarilor Teprezentand 97,50% alla acționarilor societății, respectiv a acționarilor
ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, de destale de identi ședinței adunarii generale orumare u ai Daniela Vasi, având datele de identificare
Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare Laurențiu Riviș, Adrian Mai casor verifica îndeplinirea tuturor formalitățiior cerute
disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalitățil disponibile la sediul societații, care vor vernica dunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea un ecta, prin reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, comicii, in de 166.277.643 acțiunii, reprezentand 92,78% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de a al acționarilor Teprezentarii asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a numarare a votunior exprimate de acțion, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și
adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din casietății adunarii generale orumare a teși de identificare disponibile la sediul societății.
Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea un ecta, prin reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru"
166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de 166.277.643 acțiunii, reprezentand 92,70% din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare
al acționarilor reprezentând 97,82% din voturile exprimatiile ci ali acționalion Teprezentano - 97,02% anniar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor
individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și anartul de individuale alereine exerciție și de auditorul financiar, inclusiv raportul de act 107 prezentate de consinul de administru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 107,
remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile remunerale al Sir Banue erișană republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețio Cu participarea ulrecta, prin Preprezentand 32,76% din numărul total de vot, cu votul "pentru"
166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de constituni p 166.277.843 acțiuni, reprezentane o din voturile exprimate, aprobă repartizarea profitului net
al acționarilor reprezentând 66,13% din voturile exprimate, aprobă carele dest al acționalilor reprezentară 60,1978 în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:
aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele de

Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune.

Aprobă data de 28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor. Plata dividendelor către Aproba data de 26 lune 2022 cu ade acționari se vă crestunari din valoarea dividendului net.

- Alte rezerve 356.550.502 lei.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caucă și se Ca urmăre a aprobarii acester stat din 28/29 aprilie 2022 propunerea de aprobare a unui
elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29 aprilie în voderea, soducerii elimină de pe oruinea de 21 a AGEA anii proprii în vederea reducerii în vederea reducerii program de Tascumparăre a cer încrusă la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări.
capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a acestei

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a a acționarilor ce dețio Cu participarea ulrecta, prin reprezentant otal de drepturi de vot, cu votul "pentrul 166.277.843 acțiuni, reprezentand 32,70% animulie exprimate, aprobă situațiile financiare
al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, aprobă situațiile financ

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI 542.236,30 LE - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL - COMERTULU |02/199.1992 - COD DE IDENTIFICARE FICALĂ RO2761040
DE IN LE ME LE VERTELLACE ARIA ENOZ A UBSCRIS SI VĂRSAT 51.542.236,30 LE - NUMAR REGISTRU ASF FIAR PROBELIR / BEDERIA PRODE/ UN .O.7.2021
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 1AFIAA / 02007 / 09.02.2018 - NUMĂR REGIST CAF HAL SOCHAR REGISTRU ASF AFIAA PJRD7.1AFIAA / 02007 /09.03.2018 - NUMAR REGISTRU ASF FINA PJRPARK / BANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 96,93% din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Hotărârea nr. 7:

Hotărârea nr. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 95,74% din voturile exprimate, aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.

Hotărârea nr. 9:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,94% din voturile exprimate, aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2022 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.

Hotărârea nr. 10:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,76% din voturile exprimate, aprobă data de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan Alexandru Drăgoj Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

PANAT-CRISAND

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL - CON DI IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 DBSCKI SI VALI ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF FIAN PJRO9FAIR / 02007 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚI / CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X + BANCA TRANSLYANA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2022-04-28_299b439a-7a77-446c-bf82-1dd40353a430.pdf