SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Apr 26, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ sectorul instrumente și investiții financiare BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT CRISANA
2 6. APR, 2021
1075

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 26.04.2021

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | ClFRO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIJRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entități jurice (LE) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital social 51.542.236,30 lei | Piațaregementată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "SIF Banat-Crișana SA" sau "SIF 1"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris şi vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 26 aprilie 2021 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGEA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGEA comunicată în 19.03.2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8783 din 22 martie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 19.03.2021,
• Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 aprilie 2020,
• Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,
• Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 130.770.804 acțiuni, reprezentând 25,41% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru"

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen loan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întrucuților cerule de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 130.770.804 acțiuni, reprezentând 25,41% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de idențificare disponibile la sediul societății.

Având în vedere:

• prevederile din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) de la punctul 4 de pe ordinea de zi a acestei adunări, potrivit cărora în situația aprobârii de la către AGOA a variantei a Ill-a privind repartizarea profitului net realizat în anul 200, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reduceii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunăi;

• hotărârea nr. 4 adoptată de AGOA din 26 aprilie 2021, prin care s-a aprobat varianta a Ila de repartizare a profitului;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 26 aprilie 2021 a constatat caducitatea propunerii de la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 4") de către Societate, acesta nemaifiind supus dezbaterii și aprobării acțiopnarilor.

Pe cale de consecință, în lipsa adoptării unei hotărâri la punctul 3 al ordinii de zi, nu se mai supune dezbaterii și aprobării acționarilor nici punctul 4 al ordinii de zi, nu Se, privind aprobarea datei de 21.05.2021 ca dată de înregistrare (20.05.2021 ca externi conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan Alexandru Drăgoi Președinte al Consiliului de Administrație

AT-CRISAN

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 51.542.236,30 LEI - NEGISTRUL COMERTULU JD210921922 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SIRENTIFICARE FREATE
RE A ENTITĂTII JURIDICE (LEI) 2549009 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF S 2000 - 10 - 10 M REDITIO ARTAA 7 (07.7.APAA 722007 19.03.2018 - NUMAR REGISTRU ASS SIME PRODECT 202002 12.02.2006
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25490GAQ2XTB