SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Apr 26, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piata reglementată

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
2 6. APR 2021
1042

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piată Data raportului: 26.04.2021

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR095IIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital sociai 51.542.236,30 lei | Piața reglementată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărâri ale Consiliului de Administratie din 25.04.2021

SIF Banat-Crisana informează investitorii că în data de 25 aprilie 2021 s-a întrunit Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana SA, în prezenta celor cinci administratori alesi de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societătii din data de 6 ianuarie 2021 și autorizați de ASF prin Autorizația ASF nr. 44 din 18 martie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6), alin. (13), lit. h) și alin. (15) din Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA, administratorii au adoptat următoarele hotărâri:

• DI Bogdan-Alexandru DRĂGOI a fost reales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.04.2021și până la data de 25.04.2025.
• Di Radu-Răzvan STRĂUȚ a fost reales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.04.2021și până la data de 25.04.2025.
• S-a ales Comitetul de Audit, pentru mandatul 2021-2025, în următoarea componență: dl Marcel PFISTER - președinte al comitetului, dl Sorin MARICA membru, di Ionel Marian CIUCIOI - membru.
• S-a ales Comitetul de Nominalizare și Remunerare, pentru mandatul 2021-2025, în următoarea componență; di Sorin MARICA - presedinte al comitetului, di Marcel PFISTER - membru, dl Ionel Marian CIUCIOI - membru.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 31015B · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIFLRO · INTERNET WWW.SIF1.RO

$\blacksquare$ Consiliul de administrație a reales pe di Bogdan-Alexandru DRĂGOI în funcția de Director General și pe dl Radu-Răzvan STRĂUȚ în funcția de Director General Adjunct, delegându-le conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, urmând ca aceștia să își exercite atribuțiile aferente funcției de Director General, respectiv de Director General Adjunct numai după obținerea deciziei de autorizare emisă de A.S.F.

Președintele Consiliului de Administrație Bogdan-Alexandru Drăgoi

$\frac{1}{2}$

RC Conformitate Eugen Cristea

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMAR REGISTRU ASE AFIAA PROZIATIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMAR REGISTRU ASE SIIRS PROSSIR / 020007 / 02.02.2006
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900CAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700