ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

SOCIETATEA DE INVESTITI: FINANCIARE BANAT-CRISANA

1 1. OCT. 2021

Nr.

2202

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 11.10.2021

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "SIF Banat-Crișana SA" sau "SIF 1"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, începtirară la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având coul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul – a.S. FIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris şi vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 11 octombrie 2011 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGEA"),

Având în vedere:

Convocarea pentru AGEA comunicată către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori Birchreati, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3662 din 6 septembrie 2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, cotidianul local Lurnal Arădean nr. 8899 din 6 septembrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat Crjana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București,
Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 74/2015 privind administratorii de investiţii alternative,
Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ADRESA CALEA VICTORIEL 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SFF.RO

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu voturilor ce urețul al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de ideptificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalitățiilor cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, nu votu "pentru" al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugenc lon Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de idențificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, ru voturi "periru" al acționarilor reprezentând 94,14% din voturile exprimate, aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 4") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici priic, vale:

(i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 4 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;
(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,1042 lei;

(v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 4 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului a se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și se va publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale Pentru implementarea Programului 4, Consiliul de Administrație va fi împuternicit ă adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectaraa ceri telor susmentionate.

Hotărârea nr. 4:

ADRIESA CALEA VETORIES SA ARA 310158 ・ TELEFON 0257 304 438 ・ EMAIL [email protected] ・ INTERNET WWW.SIFI.RO
・ INTERNET Start

achiziționate în cadrul Programului 4 de răscumpărare a acțiuniier proprii, în vederea
distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administri distributo in cadrul Frogramulul 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea
cadrul unii cu titlu gratuit către membrii Societății (administratori, directori), î carea ea citia gracuit care membrii conducerii Societății (administratori), în roceiea
de Administrație al socientrul conducerii Societății (administratori), în vigoare, Con a la mare riari ac cip "stock Option Plan", cu respectarea legislației în vigor "Coorij, in
înde Administrații este împuteriit să adopte toate măsurile necesare și să în comune de ape al societații este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și pri
îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementurea Planului

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin
168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de dreptu ce de preprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin
168.316.30 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru al acționalilor reprezentand S2,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "petru"
dată de înreprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă data de 27 octombrie 20 a de 2004 oprezentanu 100% din voturile exprimate, aprobă data de 27 octombria îpentru
dată de înregistrare (26 octombrie 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și alex date) în conformitati
alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan Alexandru Drăgoi Președinte al Consiliului de Administrație

CANAT-CRISANA

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCAC SI V ASAT 51.542.36.2L - NUMAR DE ORDINE IN REGISTOU DO IP DENTIFICARE FICALAC2761040
COD DE IDENTIFICARE AFAA FJRO7.1AFAA (20007 / DB2.2018 - NUMAR REGISTRU - COM 2017 12:34:236,30 LE : NUMAR DE ORDINE IN REGISTRU COMERTULU JO218981992 - COD DE DENTIFICAR FREAT
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF -

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2021-10-11_0de2a174-b342-4a34-950c-939a74b07a6f.pdf