ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

SOCIETATEA DE INVESITII FINANCIARE BANAT-CRISANA

1 1. OCT. 2021

2201

Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

sectorul instrumente și investiții financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 11.10.2021

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Financiare Banat-Crișana S.A., Auunarea și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "SIF Bondtliniințată și funciloriilăto di Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului, apistrului, apistrului, cu încoricitarea Crisului SA Sau "Jir 7, ca Sedian Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992/1151A/020007/00 Comerțului de pe langu Tribunată Alin registrul A.S.F. AFIAA PJRO7.1AFIAA/02007/09.03.2018,
2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIA 07.0201 2761040, atribut friscar (R, hamarar an all Arman Alleria (2010) capitalul social subscris şi numarul ul 11 registrui 7.5.1 . Primerie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

· Convocarea pentru AGOA comunicată către Autoritatea de Supraveghere Financiară Convocarea pentru nestițiilor Financiare și Bursa de Valori București, Rucurești, 2021. ("/~ ) – Secterar modi aricial al României partea a IV-a nr. 3662 din 6 septembrie 2021, publicatu în Monteral © Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, cotidianul local Jurnal
coticianal național Ziarul Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, confrigona condianul național Liare septembrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București,
(www.sii f.ro) și pe pagma as Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020, în priec
Actur Constităților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,
Legea nr. 74/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunii de piață, amitenți
· Eegea fir. 24/2017 privitia em cupraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.313.630 acțiuni, reprezentând 32,66% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile exprimate, aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023.

Hotărârea nr. 4:

Bogdan Alexandru Drăgoi Președinte al Consiliului de Administrație

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 DBSERIO ŞI WARAY PIRO 12.05.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJRO9FIAIR / 02004 / 01.07.2021 cod de identificare a entirății juriloice (lei) 2549006AQ2KT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2021-10-11_766e4211-04e8-4c48-a645-62d5d8d5271d.pdf