ADRESA CALEA VICTORIEL 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

SOCIETATEA DE INVESTITI! FINANCIARE OBANAT-CRISANA
6. IAN. 2021

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 06.01.2021

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 ianuarie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "SIF Banat-Crișana SA" sau "SIF 1"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 6 ianuarie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

Convocarea pentru AGOA comunicată în 25.11.2020 către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4206 din 27.11.2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5557 din 27.11.2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8706 din 27.11.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 25.11.2020,
· Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare de la data de 29 aprilie 2020,
Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,
· Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
· Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 202.263.011 acțiuni, reprezentând 39,31% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100,00% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 202.263.011 acțiuni, reprezentând 39,31% din numărul total de drepturi de vot, aprobă alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv a următorilor:

1.Drăgoi Bogdan-Alexandru, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,38% din voturile exprimate;

2.Străuț Radu-Răzvan, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,38% din voturile exprimate;

3.Ciucioi Ionel Marian, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,38% din voturile exprimate;

4.Pfister Marcel Heinz, cetățean elvețian, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,38% din voturile exprimate;

5.Marica Sorin, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 97,38% din voturile exprimate.

Hotărârea nr. 4:

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

Hotărârea nr. 5:

Hotărârea nr. 6:

Hotărârea nr. 7:

Hotărârea nr. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 202.263.011 acțiuni, reprezentând 39,31% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100,00% din voturile exprimate, aprobă împuternicirea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului General și/sau a Directorului General Adjunct, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

Președinte, Director General

RC Conformitate,

Eugen Cristea

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL (02/18981992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 02002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLIANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2021-01-06_7378447f-3c02-41ad-a746-5b7df52bec5c.pdf