ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 29.04.2015

Denumirea societății emitente	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crisana)
Sediul social	Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
Telefon Fax	+40 257 304 438 +40 257 250 165
Web Email	www.sif1.ro [email protected]
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comertului	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul ASF	PIR09SIIR/020002/2006
Capitalul social subscris si vărsat	54.884.926.80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2015

SIF Banat-Crișana informează că în data de 29 aprilie 2015 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA").

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1359/16.03.2015, în ziarul Bursa nr. 51/16.03.2015, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare-Rapoarte ale emitenților nr. 10/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7282/17.03.2015, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 120.533.688 acțiuni, reprezentând 21,96 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, acționarii au decis următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de vicepreședinte și de auditorul financiar, cu 70,41% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 29,59% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă distribuirea profitului, se fixează dividendul pe actiune la 0,10 lei brut conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 și se aprobă data plății dividendelor ca fiind data limită permisă de lege, ulterioară datei de înregistrare stabilită de

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PIR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

adunarea generală a acționarilor și împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea modalităților de plată, cu 75,22% voturi pentru, 5,14% voturi împotrivă și 19,64% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014, cu 60,26% voturi pentru, 3,00% voturi împotrivă și 36,74% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015, cu 81,46% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 18,54% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 5. Se aprobă pentru exercitiul financiar în curs mentinerea remuneratiei lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație, cu 73,82% voturi pentru, 1.11% voturi împotrivă și 25,07% abțineri din totalul de 101.288.973 voturi exprimate.

Art. 6. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie la 0,3% din activul net mediu anual si a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,1% din activul net mediu anual, cu 52,67% voturi pentru, 14,02% voturi împotrivă și 33,31% abtineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 7. Se aleg pe locurile vacante în consiliul de administratie 2 (doi) administratori, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), si anume:

Avrămoiu Octavian, cu 84,13% voturi pentru, 8,10% voturi împotrivă și 7,77% abtineri din totalul de 99.083.169 voturi exprimate.
Weiler Dan, cu 52,95% voturi pentru, 28,76% voturi împotrivă și 18,29% abțineri din totalul de 101.234.674 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 14 august 2015 ca dată de înregistrare și data de 13 august 2015 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 84,45% voturi pentru, 6,00% voturi împotrivă și 9,55% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art.9. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Stefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, cu 90,45% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 9,55% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

În urma votului secret exprimat de actionari în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, au fost aleși doi administratori, ceilalți candidați neîntrunind majoritatea voturilor exprimate, conditie prevăzută de reglementările legale în vigoare și statutul societății.

În ceea ce privește rezoluția aflată la pct. 8 al ordinii de zi referitoare la alegerea auditorului, adunarea generală nu a aprobat nicio hotărâre, întrucât niciuna dintre societățile de audit propuse nu a obținut majoritatea de voturi necesară. Astfel, pentru KPMG Audit SRL au votat acționarii reprezentând 47,84% din totalul de 99.816.246 voturi exprimate, iar pentru PricewaterhouseCoopers Audit SRL au votat actionarii reprezentând 32,49% din totalul de 98.013.413 voturi exprimate.

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 · NUMĂR REGISTRU ASE PIROSSIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

$***$

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.04.2015

Bilantul la 31 decembrie 2014

PRINCIPALE POZITII BILANTIERE [milioane lei]
	2013	2014
Total active, din care	1.110,22	1.220,02
Total active financiare	1.100.89	1.195.63
Capitaluri proprii	1.028,40	1.154.10
Total datorii curente	34,15	15.79

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2014

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]
	2013	2014
Total venituri	142.09	255,50
Total cheltuieli	51.15	94.69
Profit brut	90.94	160.81
Profit net	80.14	134.17

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.04.2015

INDICATORI (milioane lei)
	2015
Total venituri	143,145
Total cheltuieli	46.872
Profit brut	96.272
Profit net	83,789

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație Stefan Dumitru $\mathcal{O}_{\mathcal{E}}$ BANAT-CRISP

S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A. CONTROL INTERN 1 NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
10 ₁ Semnătura	29.04.2015

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2015-04-29_87585305-a3bf-4ea1-b187-c98be64a24da.pdf