Sieyuan Electric Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 22, 2021

==> picture [118 x 58] intentionally omitted <==

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-005

思源电气股份有限公司

关于投资江苏芯云电子科技有限公司暨关联投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2020 年7 月25 日召开第七届董事会第三次 会议，审议通过了《关于投资江苏芯云电子科技有限公司暨关联投资的决议》。具体内容详 见2020 年7 月28 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-048 号《关 于投资江苏芯云电子科技有限公司暨关联投资的公告》。

二、交易进展情况

公司与南京芯云科技合伙企业（有限合伙）等股东于2020 年7 月28 日共同签署了《关 于江苏芯云电子科技有限公司之投资与股东协议》（下称“原投资与股东协议”）。

“原投资与股东协议”签署后，江苏芯云电子科技有限公司（下称“芯云科技”）股权 结构进行了调整，增加南京芯云叁期科技合伙企业（有限合伙）作为股东之一。各方同意将 “原投资与股东协议”内容进行修改并调整，公司遂与相关方于2021 年2 月7 日重新签署 了《关于江苏芯云电子科技有限公司之投资与股东协议》，并以本协议取代“原投资与股东 协议”。公司已向芯云科技及南京芯云壹期企业管理咨询合伙企业（有限合伙）指定账户支 付了全部投资款6,000 万元，并收到了芯云科技及南京芯云壹期企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）出具的《收款证明》。

为避免芯云科技与公司之间的业务往来可能给芯云科技今后IPO 造成障碍，原计划公司 部分董事及高管（或其直系亲属）参与投资设立的有限合伙企业（SPV）不再投资芯云科技。

上述调整后，芯云科技的股东、出资额、出资比例相应调整。本次增资后，公司持有芯 云科技10.5932%的股份。除上述调整外，协议其他重要条款无变化。协议的主要内容详见 前述专项公告。

本次增资完成后，芯云科技的股权结构如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 2

==> picture [118 x 58] intentionally omitted <==

股东	股东	出资方式	出资额	出资比例
南京芯云科技合伙企业（有限合伙）		货币	1164.0000	53.2678%
南京芯云壹期企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
		货币	489.7037	22.4102%
深圳	芯云贰期投资合伙企业（有限合伙）	货币	60.0000	2.7458%
南京	芯云叁期科技合伙企业（有限合伙）	货币	240.0000	10.9830%
思源	电气股份有限公司	货币	231.4815	10.5932%
合计		-	2,185.1852	100.0000%

三、工商变更情况

芯云科技已于近日完成了工商变更登记手续，并取得南京市雨花台区行政审批局换发的 《营业执照》，相关信息如下：

1、企业名称：江苏芯云电子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310115MA1K3C8G8P

3、住所：南京市雨花台区宁双路19 号云密城L 栋1719-09 室

4、注册资本：2,185.1852 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、法定代表人：TANG HAO

• 7、成立日期：2016 年05 月25 日

• 8、营业期限：2016 年05 月25 日至2046 年05 月24 日

9、经营范围：微电子技术、芯片设计、电子科技、计算机科技、生物科技（除人体干 细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）、医药科技、新能源电动车、汽车科技领域内的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件、集成电路软硬件、半导体器件的 设计、开发及销售；计算机硬件、电子产品、通讯产品、电力设备、仪器仪表、智能终端的 销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；商务信 息咨询、公关活动策划咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

==> picture [121 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 2