Sieyuan Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-029

思源电气股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知于2021 年6 月3 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2021 年6 月10 日采取 了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。

经核查，监事会认为，公司本次调整2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及 注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草 案）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象行权资格及 调整程序合规、有效，履行了必要的审核程序，同意公司本次调整2019 年股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分期权的事项。

2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019 年股票期权激励计划第 二个行权期行权条件成就的决议》。

经核查，监事会认为，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本 次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的行权资格合法、有 效，同 意323名激励对象在激励计划的第二个行权期内按规定行权。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二一年六月十日

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