Sieyuan Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-040

思源电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2017 年5 月31 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2017 年6 月 10 日采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认 真讨论，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《选举公司监事会主席的决议》。 该决议内容如下：

选举江秀臣先生担任公司第六届董监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。

江秀臣先生的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披 露网站的2017-030号《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。

备查文件：经与会监事签字的公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一七年六月十二日

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