Sidiz, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

시디즈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		95,773	- 매출액
- 부채총계		46,987	- 영업이익	19,746
- 자본금		1,000	- 당기순이익	17,344
- 자본총계		48,785	*주당순이익(원)	10,311
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			503,687,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.53
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건: 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건: 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 가결 제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건: 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 2021년 3월 류장식 사외이사 임기만료 사임
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1969-02	3	재선임	(주)시디즈 부사장 해외사업부문 총괄
김태은	1975-09	3	신규선임	(주)시디즈 부사장 사업기획부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이화준	1980-07	3	재선임	법무법인 율촌 변호사	-
김동신	1980-10	3	신규선임	Sendbird CEO	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	위생관리용엽업 및 소독 및 방제 서비스업		신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-