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AGM Information • Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 시디즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	주식회사 시디즈
대 표 이 사 :	이상배
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 세교산단로 67-20
	(전 화) 02) 443 - 1815
	(홈페이지)http://www.sidiz.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김경태
	(전 화) 02) 443 - 1815

&cr

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 67-20 ㈜시디즈 본사

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, &cr 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안- 제10기 재무제표 승인의 건&cr제 2호 의안- 이사 선임의 건(사내이사 1인)

제 3호 의안- 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 : &cr - 1주당 예정 배당금 : 300원 (액면배당률 60%)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 정기주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주님들께서는 종전과 같이 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
류장식&cr(출석률: 100%)	문규선&cr(출석률: 100%)	이화준&cr(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.02.07	1) 제9기 재무제표 승인의 건&cr2) 제9기 정기주주총회 개최의 건&cr3) 제9기 배당결정의 건&cr4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	찬성	찬성	-
2	2019.03.22	1) 감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성
3	2019.07.01	1) 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
4	2020.02.03	1) 제10기 재무제표 승인의 건&cr2) 제10기 정기주주총회 개최의 건&cr3) 제10기 배당결정의 건&cr4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성

※ 이화준 사외이사는 2019년 3월 22일 선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	류장식&cr문규선	'19.2.7	제9기 정기주주총회 부의 의안 검토&cr제9기 재무제표 보고&cr2018년 내부관리회계제도 운영실태 보고	가결
류장식&cr문규선&cr이화준	'20.2.3	제10기 정기주주총회 부의 의안 검토&cr제10기 재무제표 보고&cr2019년 내부관리회계제도 운영실태 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000,000	42,000,000	14,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)일룸&cr(최대주주)	매출, 매입, 용역	2019.1.1~2019.12.31	254	38.1
(주)퍼시스&cr(계열회사)	매출, 매입, 용역	2019.1.1~2019.12.31	661	99.1
(주)바로스 &cr(계열회사)	매출, 매입, 용역	2019.1.1~2019.12.31	52	7.8
(주)퍼시스홀딩스&cr(계열회사)	용역	2019.1.1~2019.12.31	18	2.7

※ 상기 비율은 2019년도 자산총액대비 비율임&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한 소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성&cr - 현재 국내 의자 제조업계의 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조 브랜드인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있습니다.&cr - 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고 있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성&cr - 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다.&cr - 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.&cr

(4) 경쟁요소 &cr - 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장으로 구분할 수 있습니다.

- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.

- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게 의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성&cr - 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수 있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr - 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후,

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다.&cr- 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.&cr- 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 2018 리빙디자인 페어에서 출범을 알렸으며, 2019년 5월 프리미엄 가구의 메카 논현 가구거리 인근에 알로소 청담 플래그십 스토어를 오픈하며 본격적인 브랜드 성장 원년으로서의 행보를 시작했습니다

- 향후 전반적으로 국내 경제 상황이 어려울 것으로 예상되고 있으나, 우수한 제품력과 해외 및 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

(2) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 허먼멀러, 놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.&cr- 2019년 5월 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 청담 플래그십 스토어를 오픈하여 브랜드 시장 진출을 시작하였습니다.&cr

(4) 조직도

대표이사
시디즈사업부	소파사업부	연구소	생산부문
내수영업팀&cr해외사업팀&cr사업기획팀	Alloso팀&cr소파개발팀&cr소파생산기획팀	의자개발팀&cr의자디자인팀&cr제품기술팀	관리팀&cr생산팀&cr구매팀&cr품질관리팀&cr생산기술팀

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019년 12월 31일 현재
제 9 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	제 10 기	제 9 기
자산
I. 유동자산	42,098,804,978	46,002,466,195
현금및현금성자산	11,277,181,603	4,473,590,237
매출채권	9,319,511,183	15,915,897,661
단기기타채권	5,592,364,091	8,295,799,553
기타유동자산	180,438,615	34,541,362
재고자산	15,729,314,756	17,282,637,382
Ⅱ. 비유동자산	24,552,742,416	26,028,054,519
장기기타금융자산	339,330,000	4,962,905,912
장기기타채권	957,454,255	1,054,022,000
유형자산	18,762,865,347	17,534,373,727
사용권자산	1,898,500,705	-
무형자산	2,594,592,109	2,476,752,880
자산총계	66,651,547,394	72,030,520,714
부채
I. 유동부채	30,816,673,899	45,794,703,979
매입채무	16,811,957,702	20,244,763,578
단기기타채무	11,744,951,808	24,249,309,888
당기법인세부채	1,051,189,173	375,212,551
유동충당부채	200,540,599	205,011,422
기타유동부채	1,008,034,617	720,406,540
Ⅱ. 비유동부채	3,793,942,011	1,101,224,367
퇴직급여채무	(419,850,142)	570,984,190
장기기타채무	2,720,000,000	333,700,000
이연법인세부채	72,689,502	196,540,177
충당부채	80,856,078	-
기타비유동부채	1,340,246,573	-
부채총계	34,610,615,910	46,895,928,346
자본
자본금	1,000,000,000	1,000,000,000
자본잉여금	20,164,727,263	20,164,727,263
기타자본	(3,734,813,900)	(3,734,813,900)
이익잉여금	14,611,018,121	7,704,679,005
자본총계	32,040,931,484	25,134,592,368
부채및자본총계	66,651,547,394	72,030,520,714

※ 제 10기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
I.매출액	192,881,844,986	140,959,206,564
Ⅱ.매출원가	154,020,600,443	115,882,466,341
Ⅲ.매출총이익	38,861,244,543	25,076,740,223
판매비와관리비	30,310,221,025	20,540,768,061
대손상각비	(94,115,570)	232,056,126
Ⅳ.영업이익	8,645,139,088	4,303,916,036
기타수익	1,069,256,449	848,292,736
기타비용	391,683,094	411,612,826
금융수익	63,750,284	162,370,685
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	63,750,284	162,370,685
금융비용	379,578,543	293,048,813
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	9,006,884,184	4,609,917,818
Ⅵ.법인세비용	1,192,004,019	591,337,313
Ⅶ.당기순이익	7,814,880,165	4,018,580,505
Ⅷ.기타포괄손익	(404,853,649)	(656,534,378)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
매도가능금융자산평가손익	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(404,853,649)	(656,534,378)
확정급여제도의 재측정요소	(404,853,649)	(656,534,378)
Ⅸ.총포괄이익	7,410,026,516	3,362,046,127
Ⅹ.주당이익
1.기본및희석주당순이익	4,655	2,393

※ 제 10기 손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제10기		제9기
미처분이익잉여금		14,482,622,260		7,626,651,885
전기이월미처분이익잉여금	7,072,595,745		4,329,638,473
회계정책변경누적효과			(65,032,715)
당기순이익(손실)	7,814,880,165		4,018,580,505
보험수리적이익(손실)	(404,853,649)		(656,534,378)
이익잉여금처분액		(554,056,140)		(554,056,140)
이익준비금	50,368,740		50,368,740
배당금	503,687,400		503,687,400
현금배당&cr 주당배당금(률)：당기 300원(60%)&cr 전기 300원(60%)
차기이월미처분이익잉여금		13,928,566,120		7,072,595,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제9기	제8기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		4,019	308
(별도)당기순이익(백만원)		-	-
(연결)주당순이익(원)		2,393	184
현금배당금총액(백만원)		504
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		12.54	-
현금배당수익률(%)	보통주	0.82	-
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	300	-
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상배	1965.09.28.	사내이사	계열사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상배	(주)시디즈 상무이사	2010.12.15&cr~&cr2018.3.31	영업 총괄	없음
(주)퍼시스홀딩스 부사장	2018.04.01&cr~&cr2019.06.30	재무, 회계, 법무 총괄
(주)시디즈 대표이사	2019.07.01~	법인 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상배	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 &cr- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도&cr- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 확인서.jpg 이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	439,400,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

"해당사항 없음"&cr

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일&cr2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유&cr 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 20일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr2. 기타사항&cr 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.&cr 나. 당사는 주주명부상(2019.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 통지 할 예정입니다.