Sidiz, Inc.

AGM Information • Mar 22, 2019

시디즈/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		72,031	- 매출액
- 부채총계		46,896	- 영업이익	4,304
- 자본금		1,000	- 당기순이익	4,019
- 자본총계		25,135	*주당순이익(원)	2,393
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			503,687,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.82
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 재무제표 승인의 건  : 원안대로 가결   -제2호 의안 정관 일부 변경의 건  : 원안대로 가결 -제3호 의안 이사 선임의 건  : 원안대로 가결 -제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건  : 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 2019년 3월 22일 개최된 이사회에서 심규성 사내이사, 류장식 사외이사, 이화준 사외이사가 감사위원으로 선임되었음.
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심규성	1974-03	3	신규선임	(주)시디즈 제조이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류장식	1957-04	2	재선임	청학세무법인 대표	-
이화준	1980-07	2	신규선임	법무법인 율촌	-