SICOM S.A. — Board/Management Information 2024

May 13, 2024

San Salvador de Jujuy, 19 de Marzo de 2024.

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES Presente

Ref.: SICOM SA. Acta de Directorio N° 245

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio correspondiente a la reunión celebrada el 18 de Marzo de 2024. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N º 245 : En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 18 días del mes de marzo de 2024, siendo las 17:00 horas., se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid Nº 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente, y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467 como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo, se encuentran presentes los Sres Síndicos Titulares Cra Carina Mendia, Dr. Marcos Montaldi; Cr. Marcelo Hubaide. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa, atento a que el mandato de los Directores se encuentra próximo a vencer se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 03 de Abril de 2024 a horas 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día: i) Consideración de la conformación del Nuevo Directorio.

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

………………………………… Presidente Directorio Sicom SA

Raúl Esteban Zarif