SICOM S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 4, 2015

HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

San Salvador de Jujuy, 09 de septiembre de 2015

En cumplimiento de lo establecido en el Título II Capítulo II Art. 4 a) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), informamos que el Directorio de la Sociedad en la reunión celebrada en el día de la fecha, ha decidido convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 24 de Septiembre de 2015 a las 18:00 horas en la sede social sita en Lamadrid Nº 191 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/2015 por $3.810.428,59, en exceso de $3.432.352,61 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

2.- Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de mandatos.

3.- Aumento de capital por capitalización de Reserva especial.

NOTA: Omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

C.P.N. Raúl Esteban Zarif

Responsable de Relaciones con el Mercado