SICOM S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

SECRETARIA JUZGADO DE COMERC

ACTA DE DIRECTORIO Nº 235: En la Ciudad de San Salvador de Juiuy, a los 28 días del mes de Febrero de 2023, se reúnen en la sede social sita en la calle Lamadrid Nº 191 los Sres. Directores y los Sres. Síndicos de SICOM S.A. (la "Sociedad"), siendo las [18:00 horas. Preside la reunión el Sr. Presidente Raúl Esteban Zarif, quien deja constancia de que se encuentra reunido el quorum legal y estatutario para sesionar, por lo que declara legalmente constituida la Reunión de Directores, y seguidamente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación total de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de las Obligaciones Negociable: Serie I por un valor nominal de \$50.000.000 (Pesos cincuenta millones) (las "Obligaciones Negociables Serie I" o las "Obligaciones Negociables" de forma indistinta) (la "Emisión"), la Sociedad ha procedido a realizar la aplicación total de fondos por el monto de \$50,000,000 (Pesos cincuenta millones) en Enero 2023, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Suplemento de Prospecto de fecha 12 de diciembre de 2022 correspondiente a la Emisión, considerando completada de esta manera la utilización total de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. Il de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Presidente, la misma resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:00 horas.

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