SICOM S.A. — Board/Management Information 2023

Nov 13, 2023

San Salvador de Jujuy, 13 de Noviembre de 2.023.-

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES MESA DE ENTRADA 25 de Mayo N° 175 - CABA Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 242

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio N° 242, correspondiente a la reunión celebrada el 10 de Noviembre de 2023. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO Nº 242: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Noviembre de 2023, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid Nº 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente, y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467 como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo, se encuentran presentes los Sres Síndicos Titulares Cra Carina Mendia, Dr. Marcos Montaldi; Cr. Marcelo Hubaide. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: 1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:30 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

RAUL ESTEBAN ZARIF PRESIDENTE SICOM S. A.