SICOM S.A. — Board/Management Information 2022

Aug 11, 2022

San Salvador de Jujuy, 10 de Agosto de 2.022.-

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES MESA DE ENTRADA 25 de Mayo N° 175 - CABA Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 228

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio N° 228, correspondiente a la reunión celebrada el 9 de Agosto de 2022. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N.º 228: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de Agosto de 2022, siendo las 19:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid Nº 191, los señores directores Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente; y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467, como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo, se informa que el Presidente del Directorio Sr Raul Esteban Zarif se encuentra ausente, por lo que preside el Directorio en esta oportunidad el Vicepresidente. También se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Abierto el acto por el Sr. Vicepresidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: 1. - CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022. Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos, decidiendo se convoque a Asamblea para su aprobación, con fecha a informar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 19:30 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

Jorge R. Zarif

Vicepresidente