SICOM S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

San Salvador de Jujuy, 26 de Marzo de 2021.

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES Presente

Ref.: SICOM SA. Acta de Directorio Nº 211

De nuestra consideración:

SICOM S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio correspondiente a la reunión celebrada el 25 de Marzo de 2021. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO Nº 211: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 25 días del mes de marzo de 2021, siendo las 17:00 horas., se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid Nº 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente, y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467 como Director Titular, cuyas firmas figuran al pic. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa, atento a que el mandato de los Directores se encuentra vencido se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de Abril de 2021 a horas 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día: i) Consideración de la conformación del Nuevo Directorio.

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Ulis. atentamente steban Zarif Presidente Directorio Sicom SA

CASA CENTRAL: Necochea 474-Tel. (0388) 4236311 - San Salvador de Jujuy | SUCURSALES: Leandro N. Alem 661
Alte: Brown 429 - Mejías 171 B° Malvinas. Tel. (0388) 4236311 | Escolástico Zegada 1052. Tel. (0388) 4228100
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