SICOM S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

ACTA DE DIRECTORIO¹Nº 201 : En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 8 dias del mes de septiembre de 2020, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social los Sres. miembros del Directorio de SICOM S.A. (en adelante, la "Sociedad") Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge Rene Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente, y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467, como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie de la presente. Asimismo, asiste el Sr. Marcos Montaldi, Síndico Titular de la Sociedad. Preside la rounión el Sr. Raúl Esteban Zarif en su carácter de Presidente, quien habiendo constatado el quórum suficiente para sesionar, pone a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día previsto para esta reunión: 1) Renovación de la subdelegación de facultades. El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes; la Asamblea renovó la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad con facultades para subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable. Asimismo, mediante Acta de Directorio Nº195 de fecha 10 de enero de 2020 y en el marco de dicha delegación, se procedió a la subdelegación de facultades a fin de que actuando en forma individual e indistinta, en nombre y representación del Sociedad, se establezcan los términos y condiciones que se detallarán en la versión preliminar del suplemento de prospecto informativo especial de las Obligaciones Negociables Clase V (el "Suplemento") y la efectiva la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables PyME a emitirse en el marco del mismo. Dicha subdelegación fue renovada con por Acta de Directorio Nº 197 de fecha 2 de junio de 2020. En consecuencia y en virtud del vencimiento del plazo de dicha subdelegación, el Sr. Presidente señala que resulta conveniente y oportuno, renovár en su totalidad las facultades alli delegadas, conforme se transcribe a continuación: se mociona subdelegar, indistintamente, a favor de cada uno de sus miembros del directorio las facultades necesarias para que, actuando en forma individual e indistintamente, en nombre y representación del Sociedad, establezcan las restantes condiciones del Programa y el Suplemento y hacer efectiva la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables PyME a emitirse en el marco del mismo dentro del monto máximo que la asamblea fije de tanto en tanto, y que incluyen las facultades para: (1) determinar la totalidad de los términos y condiciones del Programa y de las clases y/o series que se emitan bajo el mismo, incluyendo, pero no limitándose a: (i) la determinación y fecha de cada emisión y reemisión, (ii) el plazo y las condiciones de amortización, (iii) la moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, (iv) el tipo y tasa de interés, (v) las características de los títulos o certificados representativos de las Obligaciones Negociables PyME, (vi) la modalidad y precio de la colocación, (vii) la facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de listado y/o negociación en bolsas y mercados autorizados en el país y/o el exterior, para efectuar cualquier otro tramite y/o actuación ante la CNV y cualquier otro organismo y los mercados que correspondan, en relación con las cuestiones resueltas en la presente, con las más amplias facultades, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue alguna de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, (viii) la calificación de riesgo, (ix) la ley aplicable $y$ jurisdicción, $(x)$ la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de las Obligaciones Negociables PyME bajo el Programa; y (2) celebren contratos de suscripción, contratos con el agente organizador, contratos de colocación, contratos de fideicomiso, de agencia de pago, de agencia fiscal u otros, pactando ley y jurisdicción extranjera si así lo resolviera el Directorio, entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enunciativa, quedando facultados pararealizar todos cuantos más actos fueran necesarios para llevar eficazmente a cabo el cometido que se le encomienda.

Mâ SECRSTAN JUZGADO DE COMERCIGAIRAMA Tit. Reg. No S.S. de Juluy Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del señor Presidente. No habiendo más asuntos que tratar finalizó la reunión siendo las 11 horas. RAUL ES ZARIF ARIF SALVADOR ARMANDO MEYER MARCOS MONTALDI SILVIA LILIANA ARAMAYO, Escribana Autorizante, Titular del Registro Notarial Nº4, CERTIFICS Que la fotocopia que antecede el copia fiel de su original que obra a los fs. 144/ 145 del Libro de Actas de DIRECTORIO Nº2 de "SIGOM S.A." que tengo a la vista para este acto, doy fe. S.S. de Jujuy, 9 de sentiembre de 2020. Colegio de Escribanos de Jujuy Autenticación Notarial LILIANA AR AMAVO TIE, Ban ESCRIBARA Nº 388757 S.G. de Juluv