SICOM S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 22, 2020

San Salvador de Jujuy, 21 de Septiembre de 2.020.-

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES MESA DE ENTRADA 25 de Mayo N° 175 - CABA Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 203

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio N° 203, correspondiente a la reunión celebrada el 21 de Septiembre de 2020. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO Nº 203: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 21 días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 08:30 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid Nº 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente, y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467 como Director Titular, cuvas firmas figuran al pie. Asimismo se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: 1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020. Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos, decidiendo se convoque a Asamblea para su aprobación, con fecha a informar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 09:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

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