SICOM S.A. — AGM Information 2023

Oct 5, 2023

San Salvador de Jujuy, 05 de octubre de 2.023.-

SEÑORES COMISION NACIONAL DE VALORES MESA DE ENTRADA 25 de Mayo N° 175 - CABA Presente

Ref: SICOM S.A. Acta de Asamblea N°42

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Asamblea N° 42 correspondiente a la reunión celebrada el 05 de julio de 2023. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 42 .- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de Julio de 2023, siendo horas 10:00, se reúnen en la sede social los socios de SICOM S.A. (la “Sociedad”), Sr. Raúl Esteban Zarif, DNI Nº 16.186.582; Sr. Jorge Rene Zarif, DNI Nº 16.186.583; y el Sr. Salvador Armando Meyer, DNI Nº 12.005.467, por lo que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital social y de los votos. El Presidente, Sr. Raúl Esteban Zarif, informa que esta Asamblea reviste el carácter de Ordinaria en razón de la materia que conforma el orden del día (Arts. 234 Inc. 1 y 2 Ley 19.550) y manifiesta que se prescindió de la formalidad de la publicación de la convocatoria atento a que la Asamblea es unánime en los términos del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, se encuentra presente el Dr. Marcos Montaldi en su carácter de Síndico Titular.

El Sr. Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina la Ley 19.550 (Art. 67) con la debida anticipación se han puesto a disposición de los señores accionistas los documentos a considerar y constancias de los libros respectivos a los fines de esta asamblea. A continuación, se da comienzo el acto y se establece como orden del día el siguiente:

1) Consideración de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2023 conforme a lo establecido en el Artículo 234 Inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales; 2) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2023 y el destino de los mismos; 3) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2023. 4) Consideración de la designación del auditor externo de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2023

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día: 1) Consideración de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2023 conforme a lo establecido en el Artículo 234 Inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales: Se resuelve por unanimidad aprobar toda la documentación la que -se aclara - además fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores, Autopista de Información Financiera, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico. De ese modo se tienen por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración en el presente punto del orden del día, se omite su transcripción en el acta. Toda la documentación relativa al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2023 se aprueba en todas sus partes conforme le ha sido sometida a esta Asamblea.

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, el cual dice:

2) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2023 y el destino de los mismos: Informa el Sr. Presidente que el ejercicio en consideración arrojó una ganancia de $ 123.293.899, al mismo se ha aplicado ajuste por inflación conforme lo establecido por la Resolución de la CNV 777/2018 para los ejercicios finalizados a partir de Diciembre 2018; con excepción de los bancos y entidades financieras. A los fines de brindar una mejor exposición de la información a terceros se preparó un Informe Especial al 31 de Marzo 2023 y 2022 sobre el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultado, el mismo se encuentra firmado por los auditores externos y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia; en dicho informe se puede visualizar los Estados contables mencionados tanto en moneda histórica como en moneda homogénea. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve absorber el resultado del ejercicio con la Reserva Facultativa, lo cual es aprobado por unanimidad.

3) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2023: Toma la palabra el Sr. Salvador Armando Meyer, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona con relación al tercer punto del orden del día para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Raúl Esteban Zarif, lo que es aprobado por mayoría de votos. Se deja constancia que el Sr. Raúl Esteban Zarif no vota por sí en este punto (Art. 241 LSC). Toma la palabra el Sr. Raúl Esteban Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Salvador Armando Meyer, lo que es aprobado por mayoría. Se deja constancia que el Sr. Salvador Armando Meyer no vota en este punto (Art. 241 LSC). Asimismo, toma la palabra el Sr. Raúl Esteban Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Jorge René Zarif, lo que es aprobado por mayoría. Se deja constancia que el Sr. Jorge René Zarif, no vota en este punto (Art. 241 LSC). Asimismo menciona que, como es de conocimiento de los presentes, durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 2023, las remuneraciones abonadas y/o provisionadas a los miembros del Directorio no excede el límite fijado en el tercer párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550, y las normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de dividendos, en atención a las responsabilidades de los mismos, el tiempo dedicado a las funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos en su gestión, la experiencia profesional y reputación de sus servicios en el mercado mociona para que se tenga por aprobadas las remuneraciones del Directorio. Puesto a votación la moción es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, el cual dice: 4) Consideración de la designación del auditor externo de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2023: Se informa que en cumplimiento con el Art. 22, Capitulo III, Titulo II de T.O. 2013 se deja constancia que por el periodo 2022 y 2023 el auditor externo de la sociedad es C.P. Hugo Federico Bhom, Matricula N° 1446 C.P.C.E Jujuy Tomo 173 Folio 221, aclarando que dicho profesional presento oportunamente la declaración jurada exigida por el Art. 12 del Régimen de Transparencia de la Oferta Publica (DL 677/01) y el Art. 20 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”); y cumple con las condiciones de independencia establecidas por la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en el Art. 18 del Capítulo III de las Normas de la CNV. Esto es puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11:15 horas del día de la fecha, previa lectura y ratificación de la presente acta, firmando los socios de conformidad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

……………………………. RAUL ESTEBAN ZARIF PRESIDENTE SICOM S. A.