SICOM S.A. — AGM Information 2020

Jun 5, 2020

Dr. RAMON ANTONIO SOSA JEFE DE - MESA : DE - ENTRADA FERENTI TAGION, DE JUZGADO, DE COMERON

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 34 : En la Ciudad de Salvador de Jujuy, a los 10 días de enero de 2020, siendo las 09:30 horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria (la "Asamblea"), los señores accionistas de SICOM S.A. (la "Sociedad") en la sede social, sita en Lamadrid N° 191 de esta Ciudad. Preside la presente Asamblea convocada por el Directorio de la Sociedad en su sesión del pasado [09] de [enero] de 2020, el Sr. Raúl Esteban Zarif en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente dado que se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social y votos de la Sociedad, tratándose de una asamblea unánime o universal de conformidad con el art. 257 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Asiste a la Asamblea el Dr. Marcos Montaldi, Síndico Titular de la Sociedad. Se procede a dar lectura del Orden del Día previsto para la Asamblea: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea: Pide la palabra el Sr. Raúl Esteban Zarif y mociona para que el acta de asamblea sea suscripta por Jorge Rene Zarif y Salvador Meyer. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pone a consideración de los Sres. Accionistas el segundo punto del orden del día, que dice: 2º) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PyME"), en la suma de \$400.000.000, elevándolo a la suma total de \$500.000.000 (Pesos Quinientos Millones) (o su equivalente en otras monedas). Prórroga del Programa: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que teniendo en cuenta el contexto financiero actual, resulta conveniente ampliar el monto del Programa Global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PyME") (el "Programa") de la Sociedad que fuera aprobado por asamblea de accionistas de fecha 26 de septiembre de 2014 y su primera ampliación aprobada por asamblea de fecha 8 de agosto de 2016, el cual se encuentra actualmente vigente para el caso que se presenten necesidades financieras adicionales e inversiones y/o negocios que fueran

convenientes para la Sociedad, y a fin de contar con un margen mayor que permita

Dr. RAMON ANTONIO SOSA VERE "DE" MESA DE ENTRÉDA
*BILITAGION DE JUZGADO DE COMESOIA

disponer de fondos con la celeridad requerida. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que el Programa vigente vence el 16 de abril de 2020 y en consecuencia resulta necesario prorrogar su vencimiento por cinco años más. En consecuencia, el Sr. Raúl Esteban Zarif mociona para que se apruebe la ampliación del monto del Programa, en la suma de \$400.000.000.- (Pesos Cuatrocientos Millones), elevándolo a la suma total de \$500,000.000 (Pesos Quinientos Millones) (o su equivalente en otras monedas) y la prórroga propuesta. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, pasa a tratarse el punto tercero del orden del día, que dice: 3º) Aprobación de la actualización del prospecto de Programa Global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (PyME"). El Sr. Presidente manifiesta que a fin de presentar el prospecto actualizado ante la CNV resulta necesario realizar una actualización de la información contable y financiera contenida en el prospecto del Programa, y los informes correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46, Sección V, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación pasa a tratarse el punto cuarto del orden del dia, que dice: 4^°) Renovación de delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 (modificado por el Art. 147 de la Ley Nº 27.440), en relación con el Programa Global de emisión de obligaciones Negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PyME"): Continúa en la palabra el Sr. Presidente quien propone renovar las facultades delegadas establecidas en las asambleas de la Sociedad de fecha 26 de septiembre de 2014 y 8 de agosto de 2016 mencionadas anteriormente, conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones Nº 23.576 conforme este fuera modificado por el Art. 147 de la Ley Nº 27.440, con facultad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la sociedad y/o en quienes éste designe, conforme a la normativa vigente aplicable, todas las facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para la implementación de la ampliación del monto y prórroga del Programa y su actualización, incluyendo la facultad de determinar los

Dr. RAMON ANTONIO SOSA JEFE DE MESA DE ENTRADA
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restantes términos y condiciones del Programa, determine los términos y condiciones las distintas clases y series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo que no fueran expresamente determinadas por las asambleas mencionadas anteriormente, las obligaciones a emitirse en el marco del mismo, y la conveniencia de iniciar el trámite de ampliación y prórroga del monto del Programa ante la Comisión Nacional de Valores y de todas las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de la Comisión Nacional de Valores, mercados autorizados y entidades calificadas, a título enunciativo se mencionan: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A, el Mercado Argentino de Valores, el Mercado Abierto Electrónico y/o cualesquier otra bolsa o mercado de la Argentina respecto del Programa y de las clases y series que se emitan bajo el mismo. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, pasa a tratarse el punto quinto del orden del día, que dice: 5º) Autorizaciones. Por unanimidad la Asamblea RESUELVE: autorizar a los Sres. Susana Amante, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Sanguinetti, Belén Azimonti, María Belén López Domínguez, y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de obtener las autorizaciones y/o inscripción de las precedentes resoluciones de esta asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios, especialmente suscribir dictámenes. profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la ampliación y prórroga del Programa, ante la Comisión Nacional de Valores y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A, y/o el Mercado Argentino de Valores, y/o el Mercado Abierto Electrónico y/o cualesquier otra bolsa o mercado de la Argentina respecto del Programa y de las clases y series que se emitan bajo el mismo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta

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