SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 6, 2024

证券代码： 001288 证券简称：运机集团 公告编号： 2024-011

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00

• 2、网络投票时间：2024 年 2 月 27 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日的 交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

1

• （六）股权登记日： 2024 年 2 月 21 日（星期三）

• （七）会议出席对象：

• 1、在本次会议股权登记日（ 2024 年 2 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418

• 会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议 案	√
2.00	关于公司本次重大资产出售方案的议案	√作为投票对 象的子议案数 （11）
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易方式	√
2.05	定价依据及交易价格	√
2.06	交易对价的支付	√
2.07	过渡期损益归属	√
2.08	资产交付或过户的时间安排	√

2

2.09	职工安置	√
2.10	债权债务处理	√
2.11	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
4.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
6.00	关于《四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案	√
10.00	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 说明的议案	√
11.00	关于签署附条件生效的《股份转让协议》的议案	√
12.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议 案	√
13.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考 审阅报告的议案	√
15.00	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、 估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允 性的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
17.00	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全	√

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	权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
19.00	关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资 金的议案	√

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审 议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。

（三）特别说明

1、议案 1 至议案 18 涉及重大资产重组事项，为特别决议议案，须经出席股东大 会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，其中议案 2 为逐项表决 议案。议案 19 为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表 决权过半数通过。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或 传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人 股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委 托书（附件 2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或 加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的 法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡 进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2024

4

• 年 2 月 26 日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2024 年 2 月 26 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函

• 以收到邮戳日为准）。

• （三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机

• 械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公 司董事会办公室

邮编：643000 联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

• 2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账

• 户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的 贵公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案 行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产出售符 合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产出售方 案的议案	√作为投票 对象的子议 案数（11）
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易方式	√
2.05	定价依据及交易价格	√
2.06	交易对价的支付	√
2.07	过渡期损益归属	√
2.08	资产交付或过户的时间安排	√
2.09	职工安置	√
2.10	债权债务处理	√
2.11	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成重大资产重 组的议案	√
4.00	关于本次重大资产出售不构成 关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三	√

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	条规定的重组上市情形的议案
6.00	关于《四川省自贡运输机械集团 股份有限公司重大资产出售报 告书（草案）》及其摘要的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条 规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号— —上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条规 定的不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案	√
10.00	关于本次重组信息公布前公司 股票价格波动情况的说明的议 案	√
11.00	关于签署附条件生效的《股份转 让协议》的议案	√
12.00	关于本次交易前12个月内购 买、出售资产情况的议案	√
13.00	关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报 告、估值报告及备考审阅报告的 议案	√
15.00	关于估值机构的独立性、估值假 设前提的合理性、估值方法与估 值目的的相关性以及估值定价 的公允性的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情 况及填补措施的议案	√
17.00	关于提请公司股东大会授权董	√

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	事会及其授权人士全权办理本 次重大资产出售相关事宜的议 案
18.00	关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的议案	√
19.00	关于使用自有资金置换投入部 分募投项目的募集资金的议案	√

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项 不得有两项或两项以上的指示。 委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

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