Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 24, 2012

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012－26

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年5 月22 日 召开第一届董事会第二十二次会议，会议决定于2012 年6 月8 日召开公司2012 年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年6 月8 日（星期五）上午10：00

• 2、召开地点：公司三楼会议室（地址：四川省雅安市雨城区陇西路20 号）

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2012 年6 月4 日（星期一）

• 二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制、独立 董事和非独立董事分开表决）

• 1.1 选举非独立董事

• 1.1.1 关于选举郑戎女士为第二届董事会非独立董事的议案

• 1.1.2 关于选举王崇盛先生为第二届董事会非独立董事的议案

• 1.1.3 关于选举刘平凯女士为第二届董事会非独立董事的议案

1.1.4 关于选举樊建民先生为第二届董事会非独立董事的议案

• 1.1.5 关于选举杜鹃女士为第二届董事会非独立董事的议案

• 1.1.6 关于选举董斌女士生为第二届董事会非独立董事的议案

• 1.2 选举独立董事

1.2.1 关于选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案

• 1.2.2 关于选举易德鹤先生为第二届董事会独立董事的议案

1.2.3 关于选举周友苏先生为第二届董事会独立董事的议案

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）

• 2.1 关于选举何伟良先生为第二届监事会监事的议案

• 2.2 关于选举蒋德明先生为第二届监事会监事的议案

说明：1、上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以 集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高 限额，否则该议案投票无效，视为弃权；2、独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议出席对象：

1、截止2012 年6 月4 日15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

• 1、登记时间：2012 年6 月7 日（上午9:30－11:30，下午13:30－17:00）

• 2、登记地点：四川雅化实业集团股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012 年6 月7 日下午17:00 前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受 电话登记。

五、其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

• 2、会议登记联系方式：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

联 系 人：翟雄鹰

联系电话：0835-2872161 传 真：0835-2872161 邮政编码：625000

地 址：四川省雅安市雨城区陇西路20 号

3、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带 身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

特此通知

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期 限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代 为出席本次股东大会、代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表 决 结 果
		同意票数（股）
议案一	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事
1.1.1	关于选举郑戎女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.2	关于选举王崇盛先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.3	关于选举刘平凯女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.4	关于选举樊建民先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.5	关于选举杜鹃女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.6	关于选举董斌女士生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2	选举独立董事
1.2.1	关于选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案
1.2.2	关于选举易德鹤先生为第二届董事会独立董事的议案
1.2.3	关于选举周友苏之先生为第二届董事会独立董事的议案
议案二	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	关于选举何伟良先生为第二届监事会监事的议案

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2.2 关于选举蒋德明先生为第二届监事会监事的议案

说明：上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：

• 1、选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事候选

• 人中任意分配；

• 2、选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中

• 任意分配； 3、选举非职工代表监事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人

• 中任意分配； 4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票； 5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权； 6、若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应

• 打“√”的候选人。

• 备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

• 2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

• 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==