SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 27, 2021

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2021—89 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。

• 3.会议召开的合法、合规性说明：公司2021 年第八次临时董事局会

• 议审议通过了《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场召开时间：2022 年1 月14 日（星期五）下午14∶50 时。 （2）网络投票时间为：2022 年1 月14 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年1 月14 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为2022 年1 月14 日上午9:15 至2022 年 1 月14 日下午3:00 期间的任意时间 。

• 5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733 号银鑫·五洲广场一

• 期21 栋23 层公司大会议室。

6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，截止2022 年1 月10 日下午交易结束后在中国证券

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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东大会行使表决 权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权 出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 7.股权登记日：2022 年1 月10 日。

• 8.出席对象

• （1）截止2022 年1 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参 加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 二、会议审议事项

• （一）股东大会审议事项

• 1.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案（逐项审议）

• 1.01 审议《关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议

案》

• 1.02 审议《关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议

• 案》

• 2.审议《关于变更会计师事务所的议案》

注：独立董事任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司 股东大会选举。

• （二）披露情况：上述议案详细内容，详见2021 年12 月28 日《中

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国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(http//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案	子议案数：（2）
1.01	关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√
1.02	关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出 席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡， 持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》 及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。

• 2.登记地点：德阳市泰山南路二段733 号银鑫·五洲广场一期21 栋

• 23 层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

• 3.登记时间：2022 年1 月11 日（上午9∶30——11∶30，下午2∶30

• ——5∶00）。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见 附件1）

六、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食

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宿、交通费用自理。

2.联系人：廖荣

联系电话：（0838）2301092 传 真：（0838）2301092

联系地点：德阳市泰山南路二段733 号银鑫·五洲广场一期21 栋23

层公司董事局办公室

邮政编码：618000

七、备查文件

公司2021 年第八次临时董事局会议决议

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1.投票代码：360510

• 2.投票简称：金路投票

• 3.提案表决：上述议案为非累计投票议案，直接填报表决意见：“同

• 意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表 达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年1 月14 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月14 日9：15，结束

• 时间为2022 年1 月14 日下午15：00 。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附2：授权委托书1（社会公众股东）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份 有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对四川新金路集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会具 体审议事项的委托投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案	子议案数：（2）
1.01	关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局 独立董事的议案	√
1.02	关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局 独立董事的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投 票指示。

• 2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空

• 格内划“√”）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

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授权委托书2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股 份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位对四川新金路集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案	子议案数：（2）
1.01	关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局 独立董事的议案	√
1.02	关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局 独立董事的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投 票指示。

• 2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空

• 格内划“√”）

委托单位（盖章）：

委托单位股东账号：

委托单位持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

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