SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 30, 2012

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2012-32 号

四川金路集团股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开本次会议的基本情况

• 1．召 集 人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局

• 2．公司第八届第十四次董事局会议审议通过《关于召开2012年第二

• 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  • 3．会议时间：2012 年12 月18 日（星期二）上午10∶00 时

  • 4．会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦12 楼会议

厅

• 5．表决方式：现场表决

• 6．股权登记日：2012 年12 月12 日

• 7．出席对象

• （1）截止2012 年 12 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1．审议《关于徐平先生辞去公司独立董事的议案》；

• 2．审议《关于选举李余利女士为公司独立董事的议案》；

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• 3．审议《关于取消内部控制审计机构的议案》；

• 4．审议《关于转让所持德阳银行股份有限公司3.51%股权的议案》；

• 5．审议《关于政府收储土地的议案》。

三、会议登记方法

• 1．登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办

• 理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证 和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；

• 2．登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司

• 董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

• 3．登记时间：2012 年12 月 13 日、14 日（上午8∶30——12∶00，

• 下午2∶30——5∶30）。

四、其他事项

• 1．本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

• 2．联系人：廖荣

• 联系电话：（0838）2301092

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联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司董事 局办公室

邮政编码：618000

四川金路集团股份有限公司董事局

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2

附：授权委托书1（社会公众股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

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3

授权委托书2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位（盖章）： 委托单位股东账号： 委托单位持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：

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