SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2012—15 号

四川金路集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开本次会议的基本情况

1.召 集 人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局

• 2.公司第八届第十次董事局会议审议通过《关于召开2012 年第一次

• 临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  • 3.会议时间：2012 年8 月10 日（星期五）上午10∶00 时

  • 4.会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦12 楼会议

厅

5.表决方式：现场表决

• 6.股权登记日：2012 年8 月3 日

• 7.出席对象

• （1）截止2012 年 8 月3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可 委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》。

披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。

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1

三、会议登记方法

1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办 理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证 和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；

2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司 董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

3.登记时间：2012 年8 月6 日、7 日（上午8∶00——12∶00，下 午2∶30——5∶30）。

四、其他事项

1.本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

2.联系人：廖荣

联系电话：（0838）2301092

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联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司董 事局办公室

邮政编码：618000

四川金路集团股份有限公司董事局

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2

附：授权委托书1（社会公众股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：

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3

授权委托书2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位（盖章）：

委托单位股东账号： 委托单位持股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

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