SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 26, 2010

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2010—10 号

四川金路集团股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届 第十四次董事局会议审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的 通知，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开时间 ：2010 年4 月13 日（星期二）上午9 时

二、会议地点 ：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦12 楼会

议厅

三、表决方式： 现场表决

四、会议议题

1、审议《关于会计师事务所变更名称的议案》；

2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 披露情况：

《关于会计师事务所变更名称的议案》已经公司第七届第十一次董 事局会议审议通过，详见2009 年10 月31 日公告；

《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第七届第十四次董 事局会议审议通过，详见同日公告。

五、出席会议对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

• 2、截止2010 年4 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

1

公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委 托书和本人身份证。

六、出席会议登记办法

1、登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理 登记；社会公众股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授 权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；

2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司 董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

3、登记时间：2010 年4 月8 日、9 日（上午8：00——12：00，下 午2：00——5：00）。

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

2、联系人：黄安友 刘邦洪

联系电话：（0838）2301092

传 真：（0838）2301092

联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦11 楼公司董 事局办公室

邮政编码：618000

四川金路集团股份有限公司董事局 二○一○年四月二十七日

2

附：授权委托书1（社会公众股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

3

授权委托书2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位（盖章）：

委托单位股东账号：

委托单位持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

4