SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Jul 10, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**金路集团：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-07-10 06:33   

---

股票简称：金路集团　　 股票代码：000510　　 编号：临2004―007

四川金路集团股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

四川金路集团股份有限公司第五届第十三次董事局会议审议通过了关于召开2004年第

一次临时股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

一、会议召开时间：2004年8月9日（星期一）上午9时。

二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

三、会议议题：

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

2、审议《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》；

3、审议《关于公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》；

6、审议《关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2004年8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。

五、出席会议登记办法：

1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众

股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记；

2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼董事局办公室，外地股东

可用信函或传真方式办理登记；

3、登记时间：2004年8月3日、4日（上午8:00――12:00，下午2:30――5:30）。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理；

2、联系人：彭朗

联系电话：（0838）2207936

传真：（0838）2207936

联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室

邮政编码：618000

四川金路集团股份有限公司董事局

二○○四年七月九日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2004年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：　　　　　 委托人身份证号码：

受托人签字：　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　 委托人股东账户号码：

委托日期：

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司