SICHUAN SWELLFUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 5, 2013

股票代码：600779 股票简称：水井坊

编号：临 2013-021 号

四川水井坊股份有限公司

关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013 年8 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上刊载了《四川水井坊股份有限公司关于召开2013 年 第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司2013 年第一次临时股东大会将于 2013 年9 月17 日上午9：30 在成都市全兴路9 号公司多功能厅召开，股权登记 日为2013 年9 月10 日。

四川成都水井坊集团有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，向本公司 董事会提交了《关于对四川水井坊股份有限公司2013 年第一次临时股东大会增 加临时提案的通知》，提议本次股东大会追加《关于增加监事会席位并相应修改 <公司章程>的议案》及《关于增补两名监事的议案》。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为第一大股东四川成都水井坊集 团有限公司具有提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围， 并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将上述临时 提案提交于2013 年9 月17 日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议。

鉴于此，公司2013 年第一次临时股东大会审议的议案将由2 项增加至4 项， 具体如下：

• 1．审议公司《关于选举董事的议案》；

• 2．审议公司《关于选举监事的议案》；

• 3．审议公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》；

• 4．审议公司《关于增补两名监事的议案》。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2013 年第一次临时股东大会 召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件。

经修订的《公司2013 年第一次临时股东大会会议资料》请登陆上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年九月五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公 司 2013 年 9 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东 大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序 号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	审议公司《关于选举董事的议案》
	（1）选举Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司 第七届董事会董事
	（2）选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会 董事
	（3）选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届 董事会董事
2	审议公司《关于选举监事的议案》
	（1）选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士 为公司第七届监事会监事
3	审议公司《关于增加监事会席位并相应修 改<公司章程>的议案》
4	审议公司《关于增补两名监事的议案》
	（1）选举Daniel Stuart Hamilton (邓汉明) 先生为公司第七届监事会监事
	（2）选举Michael Christopher Flynn（富 林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监 事会监事

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的 意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日