SICHUAN SWELLFUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 29, 2013

股票简称：水井坊 编号：临 2013-019 号

股票代码：600779

四川水井坊股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2013 年 9 月 17 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2013 年第一次临时股东大会，现通知 如下：

一、会议基本情况：

1．会议召开的时间：2013 年 9 月 17 日上午 9︰30；

2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；

3．股权登记日：2013 年 9 月 10 日；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

1．审议公司《关于选举董事的议案》；

2．审议公司《关于选举监事的议案》。

注：上述议案已经公司 2013 年 6 月 27 日召开的七届董事会 2013 年第五次 临时会议、2013 年 7 月 5 日召开的七届监事会 2013 年第二次临时会议、2013 年 8 月 29 日召开的七届董事会 2013 年第二次会议审议通过，议案具体内容详见 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于 2013 年 6 月 28 日刊载的本公 司《七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告》、2013 年 7 月 6 日刊载的本 公司《七届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告》、2013 年 8 月 30 日刊载的 本公司《七届董事会 2013 年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告和《2013 年第一次临时股东大会会议

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资料》。

三、出席会议对象：

1．凡 2013 年 9 月 10 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法：

1．请符合上述条件的股东于 2013 年 9 月 11 日至 9 月 16 日到本公司董事 办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时 间为准）。

2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出 席人身份证登记。

3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证， 授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路 9 号

邮政编码：610036 — 联系电话：028 86252847 — 传 真：028 86695460 联 系 人：田冀东

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年八月二十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公 司 2013 年 9 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东 大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序 号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	审议公司《关于选举董事的议案》
	（1）选举Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司 第七届董事会董事
	（2）选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会 董事
	（3）选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届 董事会董事
2	审议公司《关于选举监事的议案》
	（1）选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士 为公司第七届监事会监事

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的 意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日

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