SICHUAN SWELLFUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 28, 2011

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2011-03 号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2011 年 2 月 15 日上午 10︰00 在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2011 年第一次临时股东大会，现通知如 下：

一、会议基本情况：

• 1．会议召开的时间：2011 年 2 月 15 日上午 10︰00；

• 2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；

• 3．股权登记日：2011 年 2 月 10 日；

• 4．会议召集人：公司董事会；

• 5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

审议《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》

该项议案已经公司六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，会议决议公 告刊载于 2011 年 1 月 29 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司 《2011 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：

1．凡 2011 年 2 月 10 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

1

四、参加会议登记办法：

1．请符合上述条件的股东于 2011 年 2 月 11 日至 2 月 14 日中的工作日到本 公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司 董事办时间为准）。

2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席 人身份证登记。

3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授 权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路 9 号

邮政编码：610036

— 联系电话：028 86252847

— 传 真：028 86695460

联 系 人：陆 莉、田冀东

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二 O 一一年一月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托期限：

2