SICHUAN SWELLFUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 29, 2009

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-18 号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2009 年 9 月 15 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2009 年第二次临时股东大会，现通知 如下：

一、会议基本情况：

• 1．会议召开的时间：2009 年 9 月 15 日上午 9︰30；

• 2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；

• 3．股权登记日：2009 年 9 月 9 日；

• 4．会议召集人：公司董事会；

• 5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

• 1． 审议公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

• 2． 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

注：上述议案已经公司六届董事会 2009 年第二次会议审议通过，议案具体 内容详见 2009 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载 的本公司《六届董事会 2009 年第二次会议决议公告》，以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的本公司《2009 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：

• 1．凡 2009 年 9 月 9 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

  • 2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

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四、参加会议登记办法：

• 1．请符合上述条件的股东于 2009 年 9 月 10 日至 9 月 14 日期间的工作日

• 到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达 公司董事办时间为准）。

• 2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出

• 席人身份证登记。

• 3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

• 授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

  • 4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路 9 号 邮政编码：610036

— 联系电话：028 86252847

— 传 真：028 86695460

联 系 人：陆 莉、田冀东

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年八月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井 坊股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托期限：

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