SICHUAN SWELLFUN CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

股票代码：600779 股票简称：*ST 水井 编号：临 2015-038 号

四川水井坊股份有限公司

八届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第七次临时会议以通讯表决方 式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 12 月 16 日发出，送达了全体 董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、 召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 12 月 21 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于修订 < 战略与执行委员会实施细则 > 的议案》

为充分发挥战略与执行委员会对公司建言献策作用，董事会决定调整战略与 执行委员会组成人数，由六名增至七名，并相应调整《战略与执行委员会实施细 则》相关内容。

原《战略与执行委员会实施细则》第三条 战略与执行委员会成员由六名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。

修改为：第三条 战略与执行委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

根据相关规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如 下：

战略与执行委员会（ 7 人）

召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）

委 员：范祥福、Peter Hui（许法康）、Vinod Rao、Samuel A.Fischer（费毅 衡）、朱镇豪、郑欣淳

提名与公司治理委员会（ 5 人）

召集人：郑欣淳（独立董事）

委 员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、朱镇豪 薪酬与考核委员会（ 5 人）

召集人：戴志文（独立董事）

委 员：郑欣淳、冯渊、朱镇豪、Vinod Rao

审计委员会（ 5 人）

召集人：冯渊（独立董事）

委 员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Vinod Rao 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一五年十二月二十二日