SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 27, 2011

－ 证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2011 032

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2011 年第二次 临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011 年 9 月 14 日（周三），上午 10 点。

• 4、会议召开方式：现场。

• 5、出席对象：

（1）截至 2011 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。

• 6、会议地点：四川省成都市东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）关于《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

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（二）关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2011 年 9 月 9 日、13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

• 3、登记地点：公司证券部。

• 4、会上若有股东发言，请于 2011 年 9 月 13 日下午 5 点前，将发言提纲提

• 交公司证券部。

四、其他

1、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼

邮 编：610016

－ 联系电话：028 86783590

－ 传 真：028 86755286

• 2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告；

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公司第二届监事会第十五次会议决议及公告。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十七日

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附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席 2011 年 9 月 14 日（周三）召开的四川升达林 业产业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决 权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题	同意	反对	弃权
一、	关于《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；
二、	关于修订《公司章程》的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数：

委托人股东账户： 委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在 登记时间内送达至登记地点。

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