SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 25, 2009

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2009－019

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2009 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：2009 年5 月13 日（星期三）上午10 点。

• 4、会议召开方式：现场。

• 5、出席对象：

（1）截至2009 年5 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。

6、会议地点：公司26 楼会议室

二、会议审议事项

关于《公司兴建年产30 万套实木复合门项目》的议案。

该议案内容详见刊登在2009 年4 月27 日《证券时报》、《证券日报》和巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2009 年5 月11 日、12 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东发言，请于2009 年5 月12 日下午5 点前，将发言提纲 提交公司证券部。

四、其他

1、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42 号26 楼

邮 编：610016

联系电话：028－86783590

传 真：028－86755286

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议及公告

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特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十四日

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附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先 生（女士）代表我单位（个人）出席 2009 年 5 月 13 日（周三）召开的四川 升达林业产业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。并对会议议案行 使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号 议题 同意 反对 弃权 一 关于《公司兴建年产30 万套实木复合 门项目》的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登 记时间内送达至登记地点。

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