SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 20, 2024

证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2024136

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年1月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

至 2025 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025 年度授信及担保计划的议案	√
2	关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的 议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次 会议审议通过。详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 相关公告。

2、特别决议议案：无

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• 3、对中小投资者单独计票的议案：2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2

• 应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建

• 设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限 公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集 团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道 集团），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产 生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的 股份的所有权由蜀道集团享有。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

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和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600039	四川路桥	2024/12/31

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传 真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；

• 委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原 件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。

• 2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、

• 股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式 样附后)。

• （二）登记时间：2025 年 1 月 2 日和 3 日上午 9：00-12：00、下午 2：30-5：00

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（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司 董事会办公室

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带 身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 （二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司董事会 办公室 邮政编码：610041 联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 6 日 召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度授信及担 保计划的议案
2	关于公司预计2025年度日常 性关联交易金额的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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