SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 22, 2017

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-063

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年10月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年10 月30 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年10 月30 日 至2017 年10 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》	√
3	《关于发行短期融资券的议案》	√
4	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大 会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十二次、二十三次会议通过， 详见公司于2017 年8 月31 日、9 月23 日在上海证券交易所网站发布的相关公 告。

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• 2 、 特别决议议案： 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

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册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600039	四川路桥	2017/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真 方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡 原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份 证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、 股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式 样附后)。

（二）登记时间：2017 年 10 月 26 日和 27 日上午 9：00-12：00、下午 2： 30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限 公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并 携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

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（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用 自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司 证券部

联系电话：028-85126085 传 真：028-85126084 联 系 人：谢梦君 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 23 日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年10 月30 日召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对		弃权
1	《关于聘请2017 年度财务审计机构的议案》

5

2	《关于聘请2017 年度内控审计机构的议案》
3	《关于发行短期融资券的议案》
4	《关于修改公司章程部分条款的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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