SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 16, 2013

证券简称：四川路桥

公告编号：2013-054

证券代码：600039

四川路桥建设股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年1 月6 日

• 股权登记日：2013 年12 月31 日

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2014 年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014 年1 月6 日(星期一)上午9:30

（四）会议的表决方式

现场投票方式

(五)会议地点

四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案	否
2	审议关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理（四川境）高速公路BOT项目的议案	否
3	审议关于调整全资子公司路桥集团参股BOT 项目持股比例的议案	否

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-054

证券代码：600039

审议关于修订公司《募集资金管理办法》议案 4 否

上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2013 年12 月31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身 份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东 代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖 法人公章的授权委托书(式样附后)，于2014 年1 月2 日和3 日上午9：00-12： 00、下午2：00-5：00 到成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有限 公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

• 1、登记地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有限公司

• 投资证券部

2、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有限 公司投资证券部

邮政编码：610041

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-054

证券代码：600039

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084 联 系 人：朱霞 张淑慧 特此公告

四川路桥建设股份有限公司董事会

二○一三年十二月十七日

附件：1、授权委托书（格式）

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-054

证券代码：600039

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川路桥建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年1 月6 日 召开的贵公司2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案
2	审议关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理（四川境）高速公路BOT项目的议案
3	审议关于调整全资子公司路桥集团参股BOT 项目持股比例的议案
4	审议关于修订公司《募集资金管理办法》议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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