SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 30, 2013

证券简称：四川路桥

公告编号：2013-044

证券代码：600039

四川路桥建设股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年11 月18 日

• 股权登记日：2013 年11 月13 日

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2013 年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013 年11 月18 日(星期一)上午9:30

（四）会议的表决方式 现场投票方式

(五)会议地点

四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工 合同协议的议案	否
2	审议聘任公司财务审计机构的议案	否
3	审议聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案	否
4	审议修改公司2013年度章程部分条款的议案	是

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-044

证券代码：600039

关于公司企业年金方案的议案 5 否

上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2013 年11 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身 份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东 代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖 法人公章的授权委托书(式样附后)，于2013 年11 月14 日和15 日上午9： 00-12：00、下午2：00-5：00 到成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设 股份有限公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登 记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份 证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、登记地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有限公司 投资证券部

2、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有限 公司投资证券部

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-044

证券代码：600039

邮政编码：610041 联系电话：028-85126085 传 真：028-85126084 联系人：朱霞 张淑慧 特此公告

四川路桥建设股份有限公司董事会 二○一三年十月三十一日

附件：1、授权委托书（格式）

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-044

证券代码：600039

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川路桥建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月18 日 召开的贵公司2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议全资子公司路桥集团签订 宜叙高速公路项目施工合同协 议的议案
2	审议聘请公司2013年度财务审 计机构的议案
3	审议聘请公司2013年度内部控 制审计机构的议案
4	审议修改公司章程部分条款的 议案
5	审议关于公司企业年金方案的 议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

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证券简称：四川路桥

公告编号：2013-044

证券代码：600039

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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