SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 25, 2010

证券简称：四川路桥

公告编号：2010-013

证券代码：600039

四川路桥建设股份有限公司

关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年7 月19 日（星期一）上午9：00

• ●股权登记日：2010 年7 月14 日

• ●会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十

• 楼会议室

  • ●会议方式：现场召开

  • ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （2006 年修订）及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十 次会议审议通过了召开2010 年度第二次临时股东大会的议案，决 定于2010 年7 月19 日上午9：00 在四川省成都市高新区九兴大 道12 号公司十楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议公司《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的议案》	否
2	审议公司《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而承担相应保证责任的议案》	否

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有关议案详细内容见编号为2010-010 的公司第四届董事会第 十次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2010 年7 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知 公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出 席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

• 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、 本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身 份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、 法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)， 于2010 年7 月15 日至16 日上午9：00-12：00、下午2：00-5： 00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券 部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并 携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项

登记地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股份有 限公司证券部

书面回复地址：成都市高新区九兴大道12 号四川路桥建设股 份有限公司证券部

邮政编码：610041

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证券简称：四川路桥

公告编号：2010-013

证券代码：600039

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联系人：朱霞 张淑慧

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

四川路桥股份有限公司董事会 二○一○年六月二十三日

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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