SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 30, 2008

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2008—023

四川路桥建设股份有限公司 关于召开2008 年度第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2008 年修订）及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了召开2008 年度第二次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：

一、召开会议基本情况

一 ( )会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 11 月 17 日上午 9:00；

(二)股权登记日：2008 年 11 月 12 日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议

室。

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。

(六)会议出席对象

1、截止 2008 年 11 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不 必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• 二、会议审议事项

1、审议《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投

资合作协议的议案》

三、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书(式样附后)，于 2008 年 11 月 13 日和 14 日上午 9：00-12：00、下午 2： 00-5：00 到成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部办理 登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2008—023

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

登记地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部 书面回复地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证 券部

邮政编码：610041 联系电话：028-85126085 传 真：028-85126084

联系人：冯振民 特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会 2008 年 10 月 31 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份 有限公司2008 年度第二次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部 分议案表决权需单独注明)

委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期：