SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 29, 2008

证券简称：四川路桥

证券代码：600039 公告编号：2008—004

四川路桥建设股份有限公司 关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了召开2008 年 度第一次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：

一、召开会议基本情况

一 ( )会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 2 月 18 日(星期一)上午 9:00；

(二)股权登记日：2008 年 2 月 13 日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议

室。

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。

(六)会议出席对象

1、截止 2008 年 2 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不 必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1 、审议修改公司章程部分条款的议案

2007 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议同意在《公 司章程》第三十九条中增加以下内容：“公司控股股东及其他关联方不得指使公 司董事从事本章程第九十七条所禁止行为。

公司董事会制订公司与控股股东及其他关联方资金往来管理办法，以防止出 现公司控股股东及其关联方侵占公司资产的情形。

公司控股股东及其他关联方违反本章程及董事会的有关规定侵占公司资产 的，公司董事会应当要求控股股东及其他关联方按照规定的方式予以清偿，同时 应立即对控股股东及其他关联方持有公司的股份向有关部门申请冻结措施，以保 全控股股东及其他关联方对所侵占公司资产的清偿。”修订后的公司《公司章程》

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证券简称：四川路桥

证券代码：600039 公告编号：2008—004

详见公司 2007 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2 、审议修订公司募集资金管理制度的议案

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公 司字[2007]25 号）的要求，2007 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会第十六次 会议审议同意对公司的《募集资金管理办法》进行全面修订。修订后的公司《募 集资金管理办法》详见公司 2007 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告。

3 、审议与自贡市政府签订投资建设自贡市省道 305 线改造及南湖生态城综 合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司（暂定名）的议案

公司 2007 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 投资建设自贡市省道 305 线改造及南湖生态城综合建设项目的议案》。双方于 2008 年 1 日 9 日正式签署了《省道 305 线改造及南湖生态城综合建设项目投资 协议书》。根据协议，公司拟投资设立四川南方建设开发有限责任公司以进行该 项目的具体运营建设。2008 年 1 月 28 日第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于设立四川南方建设开发有限责任公司（暂定名）的议案》，并同意将本议 案与 2007 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于投资 建设自贡市省道 305 线改造及南湖生态城综合建设项目的议案》合并为《审议与 自贡市政府签订投资建设自贡市省道 305 线改造及南湖生态城综合建设项目协 议并组建四川南方建设开发有限责任公司（暂定名）的议案》提交公司股东大会 进行审议，若本次临时股东大会审议通过本议案，公司将设立四川南方建设开发 有限责任公司，注册资本为人民币 5,000 万元，由公司独资出资设立。自贡市省 道 305 线改造及南湖生态城综合建设项目的具体情况详见公司 2007 年 12 月 24 日和 2008 年 1 月 11 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的公告编号为 2007-022《四川路桥建设股份有限公 司重大投资事项公告》和公告编号为 2008-002《四川路桥建设股份有限公司重大 投资事项进展公告》。

4 、审议更换会计师事务所的议案。

公司原审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞恒信会计师事务所 有限公司合并，并已更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。根据证监会的 有关规定，公司需要履行重新聘请审计机构的程序，因此，2008 年 1 月 28 日第 三届董事会第十八次会议审议同意将公司原审计机构“岳华会计师事务所有限责 任公司”更换为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。

三、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授

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权委托书(式样附后)，于 2008 年 2 月 14 日至 15 日上午 9：00-12：00、下午 2： 00-5：00 到成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部办理 登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 4、联系方式：

登记地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部 书面回复地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证

券部

邮政编码：610041 联系电话：028-85126085 传 真：028-85126084 联系人：冯振民 胡松涛 朱霞 特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会 2008 年 1 月 29 日

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附件：1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份 有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部 分议案表决权需单独注明)

委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期：

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