SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 10, 2007

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2007—012

四川路桥建设股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了召开2007 年 第一次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：

一、召开会议基本情况

一 ( )会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 8 月 27 日(星期一)上午 9:00；

(二)股权登记日：2007 年 8 月 22 日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议

室。

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。

(六)会议出席对象

1、截止 2007 年 8 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不 必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

审议公司《关于办理 5000 万元流动资金贷款并调整股东大会授权贷款额度 的议案》。

公司 2007 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于 办理 3000 万元流动资金贷款的议案》及 2007 年 8 月 10 日第三届董事会第十三 次会议审议通过的《关于增加办理 2000 万元流动资金贷款额度的议案》均为申 请增加银行贷款额度的议案，经第三届董事会第十三次会议审议同意将上述两项 议案合并为一项议案进行审议。由于公司 2006 年度股东大会授权公司在 2007 年 内办理 5 亿元(5 亿元已经全部用于办理路桥施工项目的履约及预付款保函、现金 保证金、投标保证金等)的贷款总额度已经使用完毕，根据《公司章程》的规定， 公司新增加的上述两项流动资金贷款需提交公司股东大会审议批准。若本次临时

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2007—012

股东大会审议通过本议案，公司在 2007 年内可增加办理 5,000 万元的流动资金 贷款，公司股东大会在 2007 年内授权公司办理贷款的总额度将达到 5.5 亿元， 公司的资产负债率也将达 70%左右。

三、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证 件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请 持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授 权委托书(式样附后)，于 2007 年 8 月 23 日至 24 日上午 9：00-12：00、下午 2： 00-5：00 到成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部办理 登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  • 4、联系方式：

登记地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证券部 书面回复地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司证

券部

邮政编码：610041 联系电话：028-85126085 传 真：028-85126084 联系人：冯振民 特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会 2007 年 8 月 11 日

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2007—012

附件：1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份 有限公司2007 年度第一次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部 分议案表决权需单独注明)

委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期：