SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 30, 2005

证券代码：600039 股票简称：四川路桥 编号：2005-022

四川路桥建设股份有限公司 2005 关于召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

（一）、会议时间：2005 年 10 月 10 日（星期一）上午 9:00 （二）、会议地点：四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室

（三）、会议议题：

审议关于修改四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案。 以上议题的具体内容详见本次公告及其相应附件。

• （四）、出席会议对象：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、凡 2005 年 9 月 28 日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本

• 公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

  • 3、本公司邀请人员。

(五)、会议登记办法：

凡符合出席会议要求的股东，请于 2005 年 10 月 9 日上午 8:30-11:30，下 午 14:30-17:30 持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人 身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发 的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委 托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取 传真方式登记。

（六）、其他事项：

• 1 、与会者交通、食宿自理；

• 2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。

• 3、公司办公地址：四川省成都市一环路南四段 17 号邮编：610041 电话/传真：028—85085853 联系人：冯振民

四川路桥建设股份有限公司董事会 二〇〇五年八月三十一日

证券代码：600039 股票简称：四川路桥 编号：2005-022

附件：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有 限公司 2005 年第二次临时股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使 表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)

委托人(或法人代表)签字： 委托人身份证号码： (法人单位印章) 委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：