SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD. — M&A Activity 2021

May 30, 2021

四川路桥建设集团股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：四川路桥建设集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：四川路桥

股票代码： 600039

收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司

住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

签署日期：二○二一年五月

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。

一、本报告书摘要系蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“收购人”或“蜀 道集团”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露收购人在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 “四川路桥”）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在四川路桥拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已履行必要的审批程序，尚需履行的程序包括：完成中国证券 登记结算有限责任公司的登记过户程序。本次收购系国有资产管理部门批准进行 的国有资产合并，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购 符合免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

目录

第一节	释义.............................................................................................................. 1
第二节	收购人介绍.................................................................................................. 2
第三节	收购目的及收购决定................................................................................ 27
第四节	收购方式.................................................................................................... 29
第五节	其他重大事项............................................................................................ 33
收购人声明.................................................................................................................. 34

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

第一节 释义

除非上下文中另有规定，本报告书摘要中下列简称具有以下含义：

收购人、蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
上市公司、四川路桥	指	四川路桥建设集团股份有限公司
铁投集团	指	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
交投集团	指	四川省交通投资集团有限责任公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
本报告书摘要	指	《四川路桥建设集团股份有限公司收购报告书摘要》
本次重组、本次新设合 并	指	铁投集团与交投集团实施战略重组，新设合并成立蜀道集 团，由蜀道集团继承铁投集团和交投集团全部资产和负债 及其他一切权利与义务并注销铁投集团和交投集团独立法 人主体资格的交易
本次收购	指	蜀道集团于本次重组完成后继承取得铁投集团所持四川路 桥3,249,037,192股股份，占四川路桥总股本的68.04%，从而 成为四川路桥控股股东的行为
《新设合并协议》	指	交投集团与铁投集团于2021年4月2日就本次新设合并签署 的《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业 投资集团有限责任公司之<合并协议>》
《资产承继交割协议》	指	交投集团与铁投集团于2021年5月28日与蜀道集团签署的 《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限 责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产 承继交割协议》
元、万元	指	如无特别说明，人民币元、万元

注[*] ：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总 数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团的基本情况如下：

收购人名称	蜀道投资集团有限责任公司
注册地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
法定代表人	冯文生
注册资本	4,800,000.00万人民币
统一社会信用代码	91510100MAACK35Q85
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管 理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设 计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管 理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网 技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务； 道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计； 建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检 测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能 化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。
经营期限	2021-05-26至无固定期限
股东名称	四川发展（控股）有限责任公司
通讯地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

2

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

二、收购人的股东、实际控制人的情况

（一）收购人与其股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团系四川省国资委监管的国有企业，四 川发展持有收购人 100%的股权。收购人及收购人的股东、实际控制人股权及关 系如下图所示：

==> picture [235 x 165] intentionally omitted <==

注 ：根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函 （2008）330 号）、《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》 （川府函（2008）338 号）及《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司 的通知》（川府函（2010）68 号）文件精神并根据四川省政府国有资产监督管理委员会出具 的相关文件，四川发展是交投集团和铁投集团的出资人，仅对交投集团和铁投集团行使资产 收益权和财务监管权，并不对交投集团和铁投集团的经营活动实施管理，亦不负责交投集团 和铁投集团的经营业绩考核。交投集团、铁投集团的主要负责人均由省委提名、省政府任免， 董事会成员由四川省国资委任免，重大资产处置、经营业绩考核等权利均由四川省国资委行 使。因此，交投集团与铁投集团的实际控制人均为四川省国资委，由四川省国资委对交投集 团与铁投集团实际履行出资人和国有资产监管职责并实施控制。

根据经四川省人民政府批准的《四川省人民政府关于蜀道投资集团有限责任公司组建方 案的批复》文件精神，交投集团及铁投集团系以新设合并的方式组建蜀道集团，四川发展为 蜀道集团的唯一股东，蜀道集团的产权结构及控制关系等事项将延续交投集团、铁投集团与 四川发展及四川省国资委的相关安排，由四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监 管职责并实施控制。

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

（二）收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署之日，收购人下属主要一级子公司的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
1	成自铁路有限责任公司	1,752,200.00	铁路工程；仓储服务；企业管理 服务；设计、制作、代理、发布 广告（不含气球广告及固定形式 印刷品广告）。项目投资（不得 从事非法集资、吸收公众资金等 金融活动）。市场调查；社会经 济咨询（不含投资类咨询）；会 议及展览展示服务；办公服务； 工程管理服务；汽车租赁；建筑 工程机具租赁；贸易代理；装卸 搬运服务；货物运输代理；票务 代理；新材料技术推广。旅游管 理；铁路货物运输；铁路旅客运 输。（未取得相关行政许可（审 批），不得开展经营活动）。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可展开经营活动）。	53.20
2	四川成渝客专铁路投资有限责任 公司	577,250.00	一般经营项目（以下范围不含前 置许可项目，后置许可项目凭许 可证或审批文件经营）：商务服 务业；租赁业；建筑业；批发和 零售业；住宿和餐饮业；铁路运 输业；装卸搬运和运输代理业； 仓储业；新材料技术推广服务。 依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）	50.00
3	四川路桥建设集团股份有限公司	477,543.03	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）项目投资与资产管理； 高速公路管理；公路工程、桥梁 工程、隧道工程、房屋建筑工程、 市政公用工程、公路交通工程、 土石方工程、电力工程、机电安 装工程、地基与基础工程、预拌 商品混凝土、混凝土预制构件、 建筑装修装饰工程；工程勘察设	68.04

4

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			计；测绘服务；规划管理；工程 管理服务；工程机械租赁、维修； 建筑材料生产；商品批发与零售； 物业管理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
4	四川省铁路集团有限责任公司	368,732.00	四川省属地方铁路和合资铁路的 投资、建设与运营管理；铁路勘 察设计、施工；水泥制品生产及 销售；铁路运输设备制造；运输 代理；装卸搬运；铁路运输辅助 活动；仓储业；物流和物业管理； 工程监理、工程检测、工程造价 咨询、工程项目管理；建筑材料 生产；房地产开发。（以上项目 不含前置许可项目，后置许可项 目凭许可证或审批文件经营） （依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	100.00
5	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	343,000.00	铁路建设项目投资；成绵峨客运 专线项目投资；仓储服务（不含 危险化学品）、咨询服务；广告 设计、制作、代理；房地产及物 业管理、园林绿化和维护、交通 安全设施的安装和维护（凭资质 证并按许可时效和范围经营）。	31.78
6	四川广润投资发展集团有限公司	300,000.00	投资与资产管理，医疗、健康与 养老产业投资，教育产业投资， 文化、旅游产业投资（不得从事 非法集资，吸收公众资金等金融 活动）；供应链管理服务；批发 和零售业；交通运输和仓储业； 技术推广服务；软件和信息技术 服务业；房地产开发经营；商务 服务业。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可展开经营 活动）。	100.00

5

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
7	川南城际铁路有限责任公司	300,000.00	本公司负责的城际铁路项目的投 资、建设、运营管理；合资铁路、 城际铁路项目的客货运输、仓储 物流、物资供销、商贸服务；铁 路沿线土地综合开发、房地产开 发和物业管理；广告、餐饮、酒 店等现代服务业的投资与管理； 交通、电力、旅游等相关产业投 资（以上经营范围不得从事非法 集资、吸收公众资金等金融活 动）；铁路等交通相关业务咨询。 （以上经营范围不含法律、法规 规定应经前置许可或审批的项 目，依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 动）	39.47
8	四川成兰铁路投资有限责任公司	213,000.00	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）成兰铁路项目投资（不 得从事非法集资、吸收公众资金 等金融活动）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）	44.00
9	四川铁投城乡投资建设集团有限 责任公司	200,000.00	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）商务服务业（不得从事 非法集资、吸收公众资金等金融 活动）；房地产业；土地整理； 房屋建筑工程、铁路工程、公路 工程、城市轨道交通工程、港口 与航道工程、市政公用工程、建 筑劳务分包；农、林、牧、渔服 务业；货运代理；装卸搬运；仓 储业；商品批发与零售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	100.00

6

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
10	四川叙大铁路有限责任公司	159,502.00	对铁路、桥梁及其它基础设施的 投资；修建四川省叙永至古蔺大 村铁路；货物装卸及仓储服务； 销售：钢材、建材；叙永至大村 铁路的开发及货物直通运输经营 （此项未取得相关行政许可，不 得开展经营活动）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	80.26
11	中国四川国际投资有限公司	133,190.00	省属海外投融资公司，海外投资 合作平台、海外项目融资平台、 海外重大项目对接交流平台；以 产业链、产业聚集的一体化投资 模式，聚焦海外为主的基础设施 等项目的投资建设，打造海外投 资、融资与贸易平台。	56.80
12	四川铁能电力开发有限公司	130,000.00	电力技术开发；环保节能产品的 研发；新能源的技术开发；电力 工程（工程类凭资质许可证经 营）；电力生产（另设分支机构 经营）；电力供应（未取得相关 行政许可审批，不得开展经营活 动）；建筑工程施工（工程类凭 资质许可证经营）；工程管理服 务；货物和技术进出口（国家法 律、行政法规禁止的除外；法律、 行政法规限制的取得许可后方可 经营）；商务咨询（不含投资咨 询）；国内贸易代理；机械设备 租赁；建筑材料销售（不含危险 化学品）；人力资源中介服务（未 取得相关行政许可，不得开展经 营活动）；污水处理及再生利用； 水资源管理服务；水污染治理； 热力生产和供应；管道工程施工 （凭资质证书经营）；工矿工程 建筑（凭资质证书经营）；市政 设施管理服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 展开经营活动）。	87.22

7

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
13	四川省川瑞发展投资有限公司	121,758.59	投资与资产管理（不得从事非法 集资、吸收公众资金等金融活 动）；房地产开发经营；物业管 理；会议及展览服务；仓储服务 （不含危险品）；社会经济咨询； 技术推广服务；城市综合性交通 枢纽项目投资；城市交通基础设 施项目投资；新型城镇化和新农 村建设项目投资、建设、运营及 管理；土地整理；软件开发；集 成电路设计；信息系统集成和物 联网技术服务；运行维护服务； 信息处理和储存支持服务；信息 技术咨询服务（不含培训）；园 林绿化工程；物流信息咨询；销 售：金属制品、建筑材料、机械 设备、化工产品（不含危化品）、 矿产品、煤炭；园区管理服务； 旅游资源开发；游览景区管理； 健康咨询服务（不包含治疗及诊 断）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可展开经营 活动）。	100.00
14	四川湔江轨道交通有限责任公司	108,000.00	旅游会展服务；旅游客运；普通 铁路旅客运输；铁路货物运输； 铁路运输辅助活动；土地整治服 务；铁路工程建筑、城市轨道交 通工程建筑施工；社会经济咨询 （不含投资咨询）；房地产开发 经营；装卸搬运；通用仓储服务 （不含危险化学品）(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)。	100.00
15	四川铁投天府投资有限公司	100,000.00	投资管理；资产管理。（不得从 事非法集资、吸收公众资金等金 融活动）。土地整理；房地产开 发经营；建筑装饰装修工程；园 林绿化工程；仓储服务；广告设 计、制作、代理、发布；供应链 管理；互联网信息服务；数据处	100.00

8

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			理及存储服务；人工智能技术开 发；商务信息咨询。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可展开经营活动）。普通货运。 （未取得相关行政许可（审批）， 不得开展经营活动）。
16	四川川黔高速公路有限公司	100,000.00	高速公路建设实施、运营管理。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	75.21
17	四川宜泸高速公路开发有限责任 公司	100,000.00	公路、桥梁建设投资（不得从事 非法集资、吸收公众资金等金融 活动）、管理、经营；建筑设备、 建筑材料、百货、五金交电销售； 工程机械设备租赁服务；户外广 告发布。（以上不含前置许可或 审批项目，后置许可或审批项目 凭许可证或审批文件经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	60.00
18	四川南渝高速公路有限公司	87,000.00	高速公路、公路，桥梁投资、建 设、经营、管理及养护，公路工 程，桥梁工程；工程咨询，项目 投资，房地产开发，物资设备供 应及销售，物业管理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	65.52
19	汉巴南城际铁路有限责任公司	50,000.00	城际铁路项目投资、建设与运营； 铁路运输服务；房地产开发与经 营；物业管理服务；旅游项目开 发与经营；广告设计、制作、代 理发布；仓储服务（危险化学品 除外）；土地整理与开发。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	85.00

9

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
20	四川宜叙高速公路开发有限责任 公司	50,000.00	公路、桥梁建设投资、管理、经 营及养护；商业服务业；工程咨 询；项目投资；房地产开发；招 投标代理；物资设备供应；租赁 业；商品批发零售；物业管理； 户外广告发布；餐饮服务；卷烟 零售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	88.93
21	四川泸永高速公路有限责任公司	50,000.00	泸州至永川（川渝界）高速公路 项目的建设实施、经营管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	75.21
22	四川铁投资本控股有限公司	49,000.00	一般项目：以自有资金从事投资 活动（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活 动）。	100.00
23	四川镇广高速公路有限责任公司	30,000.00	许可项目：公路管理与养护；各 类工程建设活动；食品经营（销 售预包装食品）；食品经营（销 售散装食品）；餐饮服务；住宿 服务；旅游业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：土石方工程施工； 工程管理服务；招投标代理服务； 机械设备租赁；物业管理；机动 车修理和维护；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）； 日用百货销售（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。	83.92

10

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
24	四川绵南高速公路开发有限公司	30,000.00	对高速公路、公路、桥梁项目投 资、建设、经营、管理及养护（以 上经营范围涉及行政许可的，取 得许可后方可经营），商务服务， 工程咨询，对国家政策允许的其 他项目投资，招投标代理，机械 设备租赁，机械设备销售，物业 管理服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	68.93
25	四川隆叙宜铁路有限公司	30,000.00	铁路项目投资、建设与运营；铁 路运输服务、房地产开发、物业 管理（凭资质证经营）、旅游（凭 许可证经营）、广告、商业贸易 经营和管理；兼顾铁路相关仓储、 物流配套项目的开发、管理；土 地综合整理与开发、矿业投资及 矿业资产的管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）	51.00
26	四川川南轨道交通运营有限公司	28,000.00	智能轨道快运系统项目投资、建 设、运营、经营管理；城市（城 际）轨道交通系统沿线（含车站） 及相关区域，以及地下空间的开 发和经营管理；城市（城际）轨 道交通资源项目（含商业综合体） 的策划、开发、培训、经营管理； 城市基础设施（市政工程、道路 桥梁工程、给排水系统、绿化工 程）、民用与工业建筑投资、建 设、管理；工程项目设计、监理、 招投标及技术服务；环保和资源 投资开发；教育产业投资经营； 娱乐产业投资经营；机电设备采 购、监造、租赁、经销；机械设 备采购、经销、租赁经营；建筑 材料采购、经销；房地产综合（含 文化旅游地产、商业开发地产） 开发与经营；媒体经营，广告设 计、制作、发布；货物进出口；	67.12

11

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			技术进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
27	四川省交通物资有限责任公司	20,000.00	危险化学品经营（以上项目及期 限以许可证为准）；（（以下范 围不含前置许可项目，后置许可 项目凭许可证或审批文件经营） 商品批发与零售；汽车租赁。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	100.00
28	四川攀大高速公路开发有限责任 公司	20,000.00	公路、桥梁、隧道建设、经营、 管理；公路工程、桥梁工程、隧 道工程、工程造价咨询、招投标 代理；物业管理；房地产开发（凭 资质证从事经营）；工程机械设 备租赁；餐饮业；销售：预包装 食品、百货、水果、蔬菜、针纺 织品；房屋、场地租赁。（以上 经营范围依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	93.93
29	四川乐汉高速公路有限责任公司	20,000.00	高速公路建设及附属设施的项目 投资、经营管理及养护；招投标 代理；物资设备供应；物业管理； 户外广告发布（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。※	78.00
30	四川叙古高速公路开发有限责任 公司	17,200.00	高速公路的经营管理、项目投资。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	79.64
31	四川数字交通科技股份有限公司	10,000.00	一般项目：大数据服务；互联网 数据服务；物联网技术服务；人 工智能应用软件开发；软件开发； 软件销售；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：建设工程质量 检测；建设工程设计；各类工程	84.32

12

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			建设活动（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。
32	四川成宜高速公路开发有限公司	10,000.00	高速公路建设及其附属设施的项 目投资、经营管理及养护，招投 标代理、物资设备供应、物业管 理、户外广告发布。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	92.94
33	四川广安绕城高速公路有限责任 公司	10,000.00	高速公路、公路、桥梁经营、管 理及养护；公路工程、桥梁工程、 工程咨询、招投标代理；商务服 务业（不含金融、证券及其他法 律、法规规定需许可或审批的项 目）、公路项目投资；房地产开 发；租赁业（不含汽车租赁）； 商品批发零售（不含危化品）； 物业管理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	93.93
34	四川叙威高速公路有限责任公司	10,000.00	高速公路及其附属设施的建设、 投资、经营管理和养护；工程招 标代理；建材销售、建筑工程机 械与设备租赁；物业管理；户外 广告发布。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	93.93
35	四川铁投康巴投资有限责任公司	10,000.00	电力能源的投资（不得从事非法 集资、吸收公众资金等金融活 动），电力生产，电力供应，电 力工程设计、建设、安装，电力 设备及配件设计、制造、加工及 销售，节能技术开发、咨询、交 流、转让、推广服务，节能产品 销售，工程和技术研究和实验发 展，电力技术推广服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）	70.00

13

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
36	四川泸渝高速公路开发有限责任 公司	10,000.00	对G8515线荣昌至泸州段高速公 路及其附属设施的投资、建设、 经营管理及养护，工程招投标代 理，建材销售，建筑工程机械与 设备租赁，物业管理，户外广告 发布。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	77.26
37	四川铁投现代农业发展股份有限 公司	10,000.00	农业技术开发；种畜禽销售（未 取得相关行政许可（审批），不 得开展经营活动）；国内贸易代 理；食品经营（未取得相关行政 许可（审批），不得开展经营活 动）；饲料添加剂、农副产品、 有机肥料、冷鲜肉、饲料销售； 货物进出口；技术进出口；苗木 种植（另择场地经营）及销售（不 含林木种子）；食品加工技术开 发；市场信息咨询（不含证券、 期货、金融类及投资咨询）；仓 储服务（不含危险化学品）；装 卸、搬运服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。	60.00
38	叙镇铁路有限责任公司	10,000.00	对叙永至镇雄铁路项目的投资、 建设；仓储服务（不含危化品）； 房地产开发、物业管理；广告设 计、制作、代理、发布；铁路相 关仓储、物流配套项目的开发、 管理；土地综合整理与开发；矿 业投资及矿业资产管理；铁路运 输，国内旅游，商品批发与零售 （后三项未取得相关行政许可， 不得开展经营活动）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	52.00

14

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
39	四川成贵铁路投资有限责任公司	7,000.00	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）商务服务业；租赁业； 建筑业；批发和零售业；住宿和 餐饮业；铁路运输业；装卸搬运； 运输代理业；仓储业；新材料技 术推广服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	50.00
40	四川渝昆铁路有限公司	5,000.00	铁路工程；项目投资；仓储服务； 旅游管理；铁路货物运输；铁路 旅客运输；企业管理服务；商务 服务业；租赁业；建筑业；批发 和零售业；住宿和餐饮业；装卸 搬运；运输代理业；仓储业；新 材料技术推广服务；设计、制作、 代理、发布广告。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）	50.00
41	四川成昆铁路投资有限责任公司	5,000.00	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）商务服务业；租赁业； 建筑业；批发和零售业；住宿和 餐饮业；铁路运输业；装卸搬运； 运输代理业；仓储业；新材料技 术推广服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	50.00
42	四川成渝高速铁路有限公司	4,923.00	铁路工程；仓储服务；游览景区 管理；铁路货物运输；铁路旅客 运输；企业管理服务；设计、制 作、代理、发布广告。（涉及许 可的未取得相关行政许可（审 批），不得开展经营活动）（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	100.00

15

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
43	江安长江公路大桥开发有限责任 公司	3,515.00	副食品销售。公路桥梁等交通基 础设施的投资、管理、经营；建 筑材料销售；机械租赁、预制构 件生产、加工；园林绿化、百货、 五金交电、建筑机具批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	51.72
44	四川西成客专投资有限责任公司	3,000.00	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）项目投资（不得从事非 法集资、吸纳公共资金等金融活 动）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	62.47
45	宜宾智轨交通有限公司	42,000.00	许可项目：城市公共交通；各类 工程建设活动；住宿服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：轨道交 通运营管理系统开发；轨道交通 专用设备、关键系统及部件销售； 轨道交通绿色复合材料销售；轨 道交通工程机械及部件销售；交 通设施维修；机械设备租赁；工 程管理服务；建筑工程用机械销 售；建筑工程机械与设备租赁； 共享自行车服务；停车场服务； 电动汽车充电基础设施运营（除 依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。	77.13
46	四川高速公路建设开发集团有限 公司	944,127.70	（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）高速公路及相关配套设 施的投资、建设及经营管理；土 木工程建筑业；道路运输业；旅 游资源开发；商品批发与零售； 汽车修理与维护；汽车租赁；房 地产开发经营；物业管理；住宿 业；餐饮业；项目投资（不得从	100.00

16

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			事非法集资、吸收公众资金等金 融活动）；软件和信息技术服务 业；会议及展览服务；摄影服务； 广告业；技术推广服务；互联网 和相关服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
47	四川成渝高速公路股份有限公司	305,806.00	高等级公路、桥梁、隧道等基础 设施的投资、设计、建设、收费、 养护、管理、技术咨询及配套服 务；与高等级公路配套的加油站、 广告位及仓储设施的建设与租 赁；汽车拯救及清洗（涉及国家 专项管理规定的，从其规定）（经 营范围中涉及前置许可的仅限取 得许可证的分支机构经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	37.44
48	四川藏区高速公路有限责任公司	1,000,000.00	一般经营项目（以下范围不含前 置许可项目，后置许可项目凭许 可证或审批文件经营）：投资与 资产管理（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动）；工 程管理服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	100.00
49	四川九寨黄龙机场有限责任公司	73,072.00	民用机场经营；免税商店商品销 售（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项 目：航空运输货物打包服务；旅 客票务代理；国内货物运输代理； 物业管理；柜台、摊位出租；非 居住房地产租赁；土地使用权租 赁；园区管理服务；停车场服务； 服装服饰零售（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。	66.92

17

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
50	四川交投实业有限公司	150,000.00	项目投资与投资的资产管理服务 （不得从事非法集资、吸收公众 资金等金融活动）；广告牌、汽 车租赁；百货零售（限分支机构 经营）；园林绿化设计及施工； 物业管理；化工产品（不含危险 品）、金属及金属矿、煤炭、建 材、机电设备及电子产品的批发 零售；仓储服务（不含危险品）； 广告设计、制作、发布；成品油 零售（不含危险化学品）。（以 上经营范围不含国家法律、行政 法规、国务院决定禁止或限制的 项目，依法须批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 动）。	98.09
51	四川交投物流有限公司	80,000.00	道路货物运输、无船承运业务的 经营、装卸搬运、货物运输代理、 货物检验代理服务、联合运输代 理服务、打包装卸运输全套服务 代理、物流代理服务、仓储代理 服务、仓储服务（不含危险品）、 建材批发与零售、化工产品批发 与零售（不含危险品）、金属及 金属矿批发与零售、机械设备五 金产品及电子产品批发与零售、 贸易经纪与代理；汽车及其零配 件销售、谷物豆及薯类批发、预 包装食品批发与零售、货物及技 术进出口。（以上经营范围不含 国家法律、行政法规、国务院决 定禁止或限制的项目，依法须批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。	99.42
52	四川交投地产有限公司	250,000.00	房地产开发经营；建筑装饰装修 工程施工；物业管理；房屋租赁； 建材批发零售；旅游资源开发； 绿化工程；市政工程；土地整理； 酒店企业管理服务；资产管理； 项目投资及管理（不得从事非法	99.51

18

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
			集资，吸收公众资金等金融活 动）。（以上经营范围不含国家 法律、行政法规、国务院决定禁 止或限制的项目，依法须批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。
53	四川交投产融控股有限公司	689,000.00	项目投资及投资的资产管理，投 资信息咨询，融资信息咨询（不 得从事非法集资、吸收公众资金 等金融活动），企业管理咨询， 财务咨询（不含代理记账），企 业管理服务。（以上经营范围不 含国家法律、行政法规、国务院 决定禁止或限制的项目，依法须 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。	99.87
54	四川省轨道交通投资有限责任公 司	100,000.00	城市轨道交通项目的投资、规划 设计、建设、经营管理、运营维 护、综合服务；受托管理股权投 资企业、从事投资管理及相关咨 询服务。（不得从事非法集资、 吸收公众资金等金融活动）。城 市轨道交通沿线或相关的土地综 合开发；房地产开发与经营；旅 游资源开发和运营管理；老年人 养护服务；项目开发；农业开发； 仓储服务；物业管理服务；广告 设计、制作、发布代理。盈利性 医疗机构；普通货运。（未取得 相关行政（审批）许可，不得开 展经营活动）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 展开经营活动）。	95.00
55	四川交投创新投资发展有限公司	500,000.00	股权投资；项目投资；创业投资； 投资管理；投资咨询；资产管理。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动， 不得从事非法集资、吸收公众资 金等金融活动）。	100.00

19

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	企业名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例* （%**）
56	四川交投设计咨询研究院有限责 任公司	10,000.00	一般项目：工程和技术研究和试 验发展；工程技术与设计服务； 工程勘察活动；工程设计活动； 工程技术咨询；工程造价咨询； 安全环保咨询；工程招标代理； 质检技术服务；检测服务；工程 管理服务；技术推广服务（除依 法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。	98.81
57	四川交投航空产业发展有限公司	20,000.00	航空产业项目投资（不得从事非 法集资、吸收公众资金等金融活 动）；企业管理；工程勘察设计； 工程技术服务；民用航空器及零 部件研发、销售、维修、租赁、 技术服务；房地产开发经营；物 业管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可展开经营 活动）。旅行社及相关服务（未 取得相关行政许可（审批），不 得开展经营活动）。	100.00
58	四川沿江攀宁高速公路有限公司	10,500.00	公路项目投资；高速公路及附属 设施建设、管理与养护；高速公 路停车场服务；销售：预包装食 品、散装食品、日用品百货；餐 饮服务；汽车修理与维护；广告 设计、制作、发布、代理；旅游 资源开发；仓储服务（除危险化 学品）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	99.63

注：持股比例为直接持股和间接持股之和。

20

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

（一）收购人从事的主要业务

蜀道集团是四川省人民政府批准成立的省属特大型重要骨干企业，蜀道集团 依托自身功能定位和发展需要，推动规模扩张，提升公路铁路投资建设运营对其 他业务板块的协同带动能力，完善综合交通产业链条，做专做强相关多元产业， 实施“智慧交通”产业赋能工程，发挥产融结合的支撑作用，形成公路铁路投资 建设运营、相关多元产业（交通工程建设、交通物流、交通服务、交通沿线新型 城镇化建设、工程设计咨询等）、智慧交通、产融结合四大核心业务板块，着力 打造综合交通基础设施投资建设运营一体化现代企业。

（二）收购人最近三年简要财务状况

蜀道集团于 2021 年 5 月 26 日注册成立，截至本报告书签署之日，收购人成 立不足一年，无最近三年财务数据。

（三）收购人的控股股东或实际控制人最近三年简要财务状况

四川省国资委对蜀道集团履行出资人和国有资产监管职责并实施控制，无财 务数据。

四、收购人在最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团未受过行政处罚（与证券市场明显无 关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团董事、监事和高级管理人员（或者主 要负责人）的基本情况如下：

21

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其 他国家或者 地区的居留 权
冯文生	党委书记、董 事长	中国	四川成都	否
唐勇	党委副书记、 副董事长、总 经理	中国	四川成都	否
张胜	党委委员、副 董事长	中国	四川成都	否
周黎明	党委委员、副 董事长	中国	四川成都	否
邹蔚	党委副书记、 董事	中国	四川成都	否
陈强	省纪委监委 驻集团纪检 监察组组长、 党委委员、纪 委书记	中国	四川成都	否
熊启高	党委委员，职 工董事、工会 主席	中国	四川成都	否
赵明	职工监事	中国	四川成都	否
李永林	副总经理	中国	四川成都	否
杨如刚	副总经理	中国	四川成都	否
欧阳华杰	财务总监	中国	四川成都	否
陈其学	总工程师	中国	四川成都	否

截至本报告书摘要签署之日，蜀道集团上述董事、监事和高级管理人员（或 者主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

22

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

六、收购人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份和持股 5% 以 上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况

（一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书摘要签署之日，除四川路桥外，收购人持有、控制其他上市公 司权益超过 5%的情况如下：

序号	上市公司 名称	证券代码	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例
1	四川成渝 高速公路 股份有限 公司	601107.SH 00107.HK	305,806.00	高等级公路、桥梁、隧道等基 础设施的投资、设计、建设、 收费、养护、管理、技术咨询 及配套服务;与高等级公路配 套的加油站、广告位及仓储设 施的建设与租赁;汽车拯救及 清洗(涉及国家专项管理规定 的,从其规定)(经营范围中涉 及前置许可的仅限取得许可 证的分支机构经营)。	直接持股 35.86%并通过 参股公司招商 局公路网络科 技控股股份有 限公司间接持 股1.58%，合计 持股37.44%
2	成都深冷 液化设备 股份有限 公司	300540.SZ	12,469.20	空气分离设备、石油液化天然 气分离设备、低温液体贮运设 备、低温机械设备及压缩机、 电器仪表、高真空低温液体输 送管道、阀门备配件的设计、 制造、销售、安装、调试及技 术服务;货物进出口。(以上项 目不含法律法规禁止的项目, 限制的项目取得资格证后凭 许可证并按许可时效经营)。	通过控股子公 司四川交投实 业有限公司持 股 9.73% 和 19.72%表决权 委托，合计控 制29.45%表决 权
3	宜宾纸业 股份有限 公司	600793.SH	12,636.00	机制纸、纸品加工、造纸原料、 林木种植、建筑材料、机电产 品、汽车润滑油、造纸机械制 造、造纸经济技术开发、五金 交电、日用百货、汽车配件;货 物运输;汽车修理(限取得许可 证的分支机构经营);轻工机械 设备制造、安装、检修;低压容 器、小水电设备安装;经营本 企业自产产品及技术的出口 业务和本企业所需的机械设	直接持股 16.67%

23

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

	序号	上市公司 名称	上市公司 名称	证券代码	证券代码	注册资本 （万元）	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例
								备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及 技术除外(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开 展经营)。
	4	招商局公 路网络科 技控股股 份有限公 司		001965.SZ		617,821.73		公路、桥梁、码头、港口、航 道基础设施的投资、开发、建 设和经营管理;投资管理;交通 基础设施新技术、新产品、新 材料的开发、研制和产品的销 售;建筑材料、机电设备、汽车 及配件、五金交电、日用百货 的销售;经济信息咨询。	通过控股子公 司四川交投产 融控股有限公 司持股6.37%
	（二）收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构情况 截至本报告书摘要签署之日，收购人持有、控制其他金融机构权益超过5% 的情况如下： 序号 金融机构名称 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 1 锦泰财产保险 股份有限公司 110,000.00 财产损失保险；责任保险；信用保 险和保证保险；短期健康保险和 意外伤害保险；上述业务的再保 险业务；国家法律、法规允许的保 险资金运用业务；经保监会批准 的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 通过控股子公 司四川公路桥 梁建设集团有 限公司持股 9.09% 2 成都市锦江交 投小额贷款有 限公司 50,000.00 发放贷款（不含委托贷款）及相关 咨询活动。 通过控股子公 司四川交投产 融控股有限公 司持股 100%
	序号		金融机构名称		注册资本 （万元）		经营范围		持股比例
	1		锦泰财产保险 股份有限公司		110,000.00		财产损失保险；责任保险；信用保 险和保证保险；短期健康保险和 意外伤害保险；上述业务的再保 险业务；国家法律、法规允许的保 险资金运用业务；经保监会批准 的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。		通过控股子公 司四川公路桥 梁建设集团有 限公司持股 9.09%
	2		成都市锦江交 投小额贷款有 限公司		50,000.00		发放贷款（不含委托贷款）及相关 咨询活动。		通过控股子公 司四川交投产 融控股有限公 司持股 100%

24

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	金融机构名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例
3	四川交投保险 经纪有限公司	1,000.00	为投保人拟订投保方案，选择保 险人、办理投保手续；协助被保险 人或受益人进行索赔；再保险经 纪业务；办委托人提供防灾、防损 或风险评估、风险管理咨询服务； 中国保监会批准的其他业务。	通过控股子公 司四川交投产 融控股有限公 司持股 100%
4	四川仁寿农村 商业银行股份 有限公司	77,449.77	吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理国内结算；办理票 据承兑与贴现；代理发行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆借；从 事银行卡（借记卡）业务；代理收 付款项及代理保险业务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其 他业务。	通过控股子公 司四川成渝高 速公路股份有 限公司持股 7.47%
5	天津农村商业 银行股份有限 公司	836,500.00	吸收本外币公众存款；发放本外 币短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现； 代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从 事本外币同业拆借；从事银行卡 业务；代理收付款项及代理保险 业务；提供保管箱服务；外汇汇 款、外币兑换；结汇、售汇；外汇 资信调查、咨询和见证业务；基金 销售；经中国银行业监督管理委 员会批准的其他业务（以上范围 内国家有专营专项规定的按规定 办理）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活 动）	通过控股子公 司四川成渝高 速公路股份有 限公司持股 8.95%
6	四川银行股份 有限公司	3,000,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理国内外结算；办理 票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从 事同业拆借；买卖、代理买卖外 汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代 理保险业务；提供保管箱服务；经	直接持股5% （本次收购 前，交投集团 直接持股 1.5%、铁投 集团直接持股 3.5%）

25

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

序号	金融机构名称	注册资本 （万元）	经营范围	持股比例
			国务院银行业监督管理机构等监 管部门批准的其他业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
7	四川路桥泰阳 保险代理有限 公司	1,000.00	代理销售保险产品；代理收取保 险费；根据保险公司的委托，代理 相关保险业务的损失勘查和理赔 （经营有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	通过控股子公 司四川路桥建 设集团股份有 限公司持股 100%
8	四川联合环境 交易所有限公 司	10,900.00	碳排放权交易、温室气体自愿减 排交易、用能权交易、节能量交 易、电力交易、排污权交易、水权 交易、矿业权交易、矿产品交易、 技术交易、合同能源管理项目交 易、生态补偿项目交易、可再生能 源项目交易、新能源项目交易；环 境资源投融资中介服务、低碳环 保和节能减排咨询服务、其他与 环境资源相关的产权、物权、债 权、专利技术、创新成果等权益交 易服务和商务服务；与环境资源 交易相关的投融资中介服务；与 环境资源相关的培训服务（凭批 复文件经营）。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)	通过控股子公 司四川铁能电 力开发有限公 司持股40%

26

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

第三节 收购目的及收购决定

一、收购目的

四川省人民政府对铁投集团与交投集团实施战略重组，采取新设合并方式成 立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团将直接持有四川路桥 68.04%的股权，成 为四川路桥的控股股东。

本次重组是贯彻落实四川省委、省政府“交通强省”战略，更好发挥省属企 业在交通产业领域的战略支撑作用，着力打造具有核心竞争力的国内领先、世界 一流交通企业，加快推动建设“四向八廊”战略性综合交通走廊。通过强强联合 和深度整合，有利于更好发挥专业优势，形成协同效应，有利于破除同质化经营、 同业竞争藩篱，提升交通优势企业核心竞争力，有利于集中资源和力量发展主业， 发挥规模效应；有利于提高企业资源配置和运营效率，实现更高质量、更有效率、 更可持续的发展。

二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的 股份的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有在本次收购完成后的 12 个月内继续增 持上市公司股份或出售、转让其已拥有权益股份的计划。但是不排除因收购人业 务整合、资本运作等事项而产生增/减持上市公司股份之情形，如发生此种情形， 收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息 披露工作。

三、本次收购所需履行的相关程序和时间

（一）本次收购已履行的相关程序

1、2021 年 3 月 31 日，铁投集团董事会和交投集团董事会分别对本次新设 合并作出决议，同意本次新设合并事宜。

2、2021 年 3 月 31 日，铁投集团取得其唯一出资人四川发展出具的《股东 决定书》，交投集团召开 2021 年第一次股东会并取得其股东四川发展与铁投集 团形成的《股东会会议决议》，均批准合并事宜并同意签订《新设合并协议》。

27

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

3、2021 年 4 月 1 日，四川省国资委出具《关于四川省铁路产业投资集团有 限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》，批 准铁投集团和交投集团新设合并组建蜀道集团。

4、2021 年 4 月 2 日，铁投集团与交投集团签署《新设合并协议》。

5、2021 年 5 月 26 日，四川省人民政府出具《关于蜀道投资集团有限责任 公司组建方案的批复》（川府函[2021]116 号）。

6、2021 年 5 月 28 日，铁投集团、交投集团与蜀道集团签署《资产承继交 割协议》。

（二）本次收购尚需履行的相关程序

截至本报告书签署之日，本次收购标的股份尚需完成中国证券登记结算有限 责任公司的登记过户程序。

28

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的变化情况

（一）收购股份的情况

上市公司名称：四川路桥建设集团股份有限公司

股份种类：人民币普通股（A 股）

上市公司股本总数：4,775,430,289 股

收购的股份数量：3,249,037,192 股

收购的股份数量占总股本的比例：68.04%

（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，收购人未持有四川路桥股份。铁投集团持有四川路桥 3,249,037,192 股股份，持股比例为 68.04%。上市公司与控股股东及实际控制人 关系图如下：

==> picture [243 x 221] intentionally omitted <==

本次收购完成后，收购人将直接持有四川路桥 3,249,037,192 股股份，持股 比例为 68.04%。收购人在上市公司中拥有的权益如下图所示：

29

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

==> picture [243 x 220] intentionally omitted <==

二、本次收购的基本情况

本次收购以新设合并方式进行，即上市公司原控股股东铁投集团与交投集团 新设合并成立蜀道集团，蜀道集团继承原控股股东铁投集团持有的四川路桥 68.04%股份并成为其直接控股股东。

三、本次收购所涉及相关协议的主要内容

（一）协议主体和签订时间

• 1、2021 年 4 月 2 日，铁投集团与交投集团签署了《新设合并协议》。

• 2、2021 年 5 月 28 日，铁投集团、交投集团与蜀道集团签署了《资产承继

• 交割协议》

（二）协议的主要内容

• 1、《新设合并协议》的主要内容

• (1) 交投集团与铁投集团实施新设合并，新设公司名称为“蜀道投资集团 有限责任公司”（简称“蜀道集团”，最终以工商登记为准），合并前交 投集团和铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其 他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前交投集团和 铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀

30

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

道集团；

• (2) 蜀道集团总部注册地为四川省成都市，注册资本为人民币480亿元， 股东为四川发展，持有100%股权。

• (3) 自交割日起，合并前交投集团和铁投集团的全部资产（其中包括交投 集团持有的四川成渝高速公路股份有限公司全部股份、铁投集团持有 的四川路桥建设集团股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司及东海证 券股份有限公司全部股份等上市公司及其他股份有限公司的股份/股 票）、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务将由蜀 道集团享有和承担，合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及下 属企业股权或权益归属于蜀道集团。自交割日起，双方应尽快办理上 述相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案、出资人变更等 手续。

• 2、《资产承继交割协议》的主要内容

• (1) 自交割日起（含交割日，下同），交投集团与铁投集团于本次合并前 的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务， 由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的 下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

• (2) 自交割日起，交投集团及铁投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的 义务、责任由蜀道集团承担。本次合并将涉及蜀道集团承继交投集团 和铁投集团已发行债券项下的债务。

• (3) 各方需尽快办理前述权利义务交接、交割的相关手续（包括但不限于 移交、过户、登记、备案、出资人变更、员工劳动合同转签、社会保 险住房公积金账户变更等），其中涉及交投集团与铁投集团下属分公 司和直接持股的公司的相关变更手续应按照市场监督管理与税务的 相关规定办理。本次合并将涉及部分交投集团和铁投集团直接持股上 市公司的权益变动信息披露，还将涉及部分交投集团和铁投集团间接 持股上市公司的权益变动信息披露。蜀道集团应在本协议生效后按照 证券监管的相关规定进行权益变动披露并就交投集团和铁投集团直

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

接持股上市公司或新三板公司办理所涉及的股份过户登记手续。

• (4) 视上述事项办理进展，交投集团与铁投集团应及时按照市场监督管理 与税务的相关规定办理公司注销登记相关手续。

四、本次收购尚需获得的批准

截至本报告书摘要签署之日，本次收购尚需获得的批准详见本报告书摘要 “第三节 收购目的及收购决定”之“三、本次收购所需履行的相关程序和时间” 之“（二）本次收购尚需履行的相关程序”。

五、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，本次收购涉及的上市公司股份共计 3,249,037,192 股，其中 1,064,274,779 股股份为有限售条件的股份，该部分股份 为铁投集团于四川路桥 2020 年非公开发行股票中认购部分，预计解锁日为 2022 年 5 月 24 日。

除上述事项外，剩余 2,184,762,413 股股份均为无限售流通股，不存在任何 权利限制，包括但不限于被质押、司法冻结等情况。

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人已按照有关规定对本次收购的相关信息进行 了如实披露，不存在根据适用的法律法规以及为避免对本报告书内容产生误解应 披露而未披露的其他重大信息。

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。

蜀道投资集团有限责任公司

法定代表人（授权代表人）：冯文生

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

34

四川路桥建设集团股份有限公司

收购报告书摘要

（本页无正文，为《四川路桥建设集团股份有限公司收购报告书摘要》 之签章页）

蜀道投资集团有限责任公司

法定代表人（授权代表人）：冯文生

2021年5月29日

35