Sichuan Mingxing Electric Power Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 19, 2012

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2012-035

四川明星电力股份有限公司董事会 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司定于 2013 年 1 月 6 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

• 1、时间：2013 年 1 月 6 日上午 9：00

• 2、地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大酒店

• 27 楼会议室

二、会议方式：现场召开

三、会议审议议题

关于再次挂牌转让所持华西证券有限责任公司 2773.46 万元出资 的议案

四、参加会议人员

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所 见证律师。

2、截止 2012 年 12 月 31 日上海证券交易所交易结束时，在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法 委托代理人。

五、股东登记

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和 出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于 2013 年 1 月 4 日、5 日到四川省遂宁市开发区明月路 88 号四川明星电力股份 有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理 登记手续。

• 1、以信函方式登记的股东

邮寄地址：四川省遂宁市开发区明月路 88 号四川明星电力股份 有限公司董事会办公室

邮 编：629000

2、以传真方式登记的股东

联系人：王全、张春燕；

联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089

六、注意事项

1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、 上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席 会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地 址及邮政编码（见附件）。

3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 4 、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告

附件：授权委托书

四川明星电力股份有限公司董事会 2012 年 12 月 19 日

附件：授权委托书

一、兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席 四川明星电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议并行使 表决权。

二、表决具体指示如下：

关于再次挂牌转让所持华西证券有限责任公司 2773.46 万元出资 的议案

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户卡号码 受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日 委托人签字/盖章：