Sichuan Langsha Holding Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 15, 2006

证券代码：600137 股票简称：S*ST 长控 编号：临2006-34

四川长江包装控股股份有限公司 一 关于召开 2006 年第 次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司 2006 年 12 月 12 日发出了关于 召开 2006 年第一次临时股东大会通知，会议召开时间为 2006 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:00 时，会议审议议题为《关于确认公司三 年以上依法可不予支付应付款项转入资本公积的议案》；《关于解除 本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资产协议》的议案》。经本 公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司提议，决定向公司 2006 年第一次临时股东大会增加提案，即《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案》；《关于以资产认 购本次非公开发行股票可行性分析的议案》；《关于转让宜宾中元造 纸有限公司股权的议案》（2006 年10 月25 日公司第五届董事会第七 次会议审议）；《关于重大资产重组暨关联交易的议案》。现将公司 2006 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、本次临时股东会议召开时间

现场会议召开时间不变：2006 年12 月27 日上午9:00 时

网络投票时间：2006 年12 月27 日上午9:30-11:30 时,下午13:00 至15:00 时

• 2、股权登记日不变，2006 年12 月20 日

• 3、现场会议召开地点不变，四川省宜宾市马鞍石公司本部第二

会议室

• 4、召集人不变，公司董事会

5、会议方式

本次临时股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票 平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交 易所的交易系统行使表决权。

• 6、参加本次临时股东会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复 投票。

7、提示公告

公司将于2006 年12 月20 日再次公告《关于召开2006 年第一次 临时股东大会的通知》。

• 8、会议出席对象

• (1)本次临时股东会议的股权登记日为2006 年12 月20 日,在股 权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东会议。因故不能出 席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理 人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

• (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师、保荐机构人员、新闻媒体及董事会邀

请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入

• 资本公积的议案》

• 2、审议《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资

• 产协议》的议案》

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• 3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 4、审议《关于公司非公开发行股票方案》（下列事项逐项表决）

（1）非公开发行股票对象

（2）发行种类和面值

（3）非公开发行股票数量

（4）非公开发行股票价格

（5）限售期安排

（6）上市地点

（7）认购方式

• （8）本次发行决议有效期

• （9）拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收

• 购资产有关的一切事宜

5、审议《关于以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议 案》

• 6、审议《关于转让宜宾中元造纸有限公司股权的议案》（2006

• 年10 月25 日公司第五届董事会第七次会议审议）

• 7、审议《关于重大资产重组暨关联交易的议案》

• 以上第1－7 项议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本次临时股东会议采取现场投票、网络投票投票相结合的方式, 公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投 票表决,其中《关于公司非公开发行股票的方案》所涉事项需要参加 表决的公司股东进行类别表决。

公司股东网络投票具体程序见本通知附件1 的内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

3

公司股东依法享有出席临时股东会议的权利,并享有知情权、发 言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次临时股东会议所审议《关 于公司非公开发行股票的方案》所涉事项须经参加表决的股东所持表 决权的三分之二以上通过,其中《关于公司非公开发行股票的方案》 所涉事项需经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通 过。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式, 公司股东可通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东会议审议 的议案进行投票表决,网络投票具体程序见本通知附件1 的内容。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投 票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• (1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以现场投票为 准。

(2)如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投 票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于股东保护自身利益不受到侵害；

• (2)有利于股东充分表达意愿,行使股东权利；

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六、临时股东会议现场会议登记事项

1、登记手续

(1)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定 代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、 营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身 份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、联系方式

联系人：马中明 邮政编码： 644004 联系电话：0831-7115019 传真号码：0831-7115019

3、登记时间

2006 年12 月26 日的上午8：00 至11：00 时,下午14：00 至17：

00 时

4、注意事项

出席本次临时股东会议现场会议股东及股东授权代理人请于会 议开始前半小时内至会议地点；本次相关股东会议现场会议的会期半 天,与会人员的食宿及交通费用自理。

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附件1：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 738137 长控投票 16

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入资本公 积的议案》	1 元
2	《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资产协议》 的议案》	2 元
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3 元
4	《关于公司非公开发行股票方案》	4 元
4.01	非公开发行股票对象	5 元
4.02	发行种类和面值	6 元
4.03	非公开发行股票数量	7 元
4.04	非公开发行股票价格	8 元
4.05	限售期	9 元
4.06	上市地点	10 元
4.07	认购方式	11 元
4.08	本次发行决议有效期	12 元
4.09	拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收购资 产有关的一切事宜。	13 元
5	《以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》	14 元
6	《关于转让宜宾中元造纸有限公司股权的议案》	15 元
7	《关于重大资产重组的议案》	16 元

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• 3、表决意见

• 表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股 弃权 3 股

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、投票举例

股权登记日持有公司股票的投资者,对公司临时股东会议案投同 意票,其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738137 买入 1 元 1 股

如某投资者对公司临时股东会议案投反对票,只要将申报股数改

为2 股,其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738137 买入 1 元 2 股

三、投票注意事项

• 1、如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以现场投票为准。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申 报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

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附2：授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席四川长江包装控 股股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决意见

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转 入资本公积的议案》
2	《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资 产协议》的议案》
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4	《关于公司非公开发行股票方案》
4.01	非公开发行股票对象
4.02	发行种类和面值
4.03	非公开发行股票数量
4.04	非公开发行股票价格
4.05	限售期
4.06	上市地点
4.07	认购方式
4.08	本次发行决议有效期
4.09	拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股 票收购资产有关的一切事宜。
5	《以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》
6	《关于转让宜宾中元造纸有限公司股权的议案》
7	《关于重大资产重组的议案》

注：如果股东未作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。 如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此 决议案放弃表决权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：本次股东大会 委托人签字(盖章)：

特此通知。

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会 2006年12月15日

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