Sichuan Langsha Holding Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 21, 2005

证券代码：600137 股票简称：ST 长控 编号：临 2005-18

四川长江包装控股股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告 2005 暨召开 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 6 21 四川长江包装控股股份有限公司于 年 月 日在公司第二 会议室召开了第五届董事会临时会议，会议由公司董事长杨盛奎主 持，会议应到董事 7 名 , 实到董事 6 名，董事张辛委托董事潘强出席 4 会议并行使表决权。公司第五届监事会 名监事和公司总经理、副总 经理等高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 规定。经出席会议董事审议，一致决议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产 租赁经营的议案》

根据公司及公司控股子公司宜宾中元造纸有限责任公司（控股比 95% 例 ，以下简称中元造纸）与四川天竹竹资源开发有限公司（以下 简称天竹公司）签订的《租赁合同》和《注册商标专用权许可使用协 议书》，同意公司所属中元造纸现有的资产、机器设备整体租赁给天 10 竹公司生产经营，租赁期限 年。同意本公司和中元造纸“长江牌” 3 2005 6 注册商标专用权许可给天竹公司使用，许可使用期限 年（ 年 1 2008 5 31 2005 6 9 月 日至 年 月 日）。详细内容见 年 月 日《上海证 券报》。

2005 二、关于召开公司 年第一次临时股东大会的通知

• 1 2005 7 22 9 00 、会议召开时间： 年 月 日（星期五）上午 ： 时

• 2 、会议召开地点：公司本部第一会议室（四川省宜宾市马鞍石）

• 3 、会议召开方式：现场方式召开

• 4 、会议审议议题：审议《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任

• 公司资产租赁经营的议案》

• 5 、出席人员

1

• 1 2005 7 8

• （ ）截止 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

• 2

• （ ）本公司董事、监事及高级管理人员

• 6 、会议登记办法

• 1 2005 7 21 9:00 12:00

• （ ）登记时间： 年 月 日（星期四）上午 时至 14:00 17:00

• 时；下午 时至 时

• 2

• （ ）登记地点：宜宾市马鞍石，长江控股董事会办公室

• 3

• （ ）登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授

• 权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身 份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

• 7 、其他事项

• 1

• （ ）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 2

• （ ）联系人：马中明

• 3 0831-7115019 0831-7115019

• （ ）联系电话： 传真：

• 4 : 644004

• （ ）邮 编

• 附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川长 2005 江包装控股股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人签名： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会 2005 6 21 年 月 日

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